【浪凡】当社第115回定時株主総会の重要決議事項を公告

1. 株主総会日：115年06月18日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理： 当社114年度の剰余金配分案の承認を可決しました。

3. 重要決議事項二、定款の変更： 該当なし。

4. 重要決議事項三、事業報告および財務諸表： 当社114年度の事業報告書および財務諸表案の承認を可決しました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：

取締役当選者名簿： - 展曄投資有限公司の代表者：王亦衡 - 永美投資有限公司の代表者：馬詠睿 - 永美投資有限公司の代表者：李婉瑜

独立取締役当選者名簿： - 施靜慧 - 潘祖蔭 - 林佩儀 - 陳禹翔

6. 重要決議事項五、その他の事項：

a. 当社「国内第三次私募有担保転換社債」の資金使途変更計画案の承認。

b. 当社が115年度に私募普通株式および国内有担保転換社債を実施する計画案の可決。

c. JYE TAI ELECTRONICS LIMITEDおよびJYE TAI PRECISION INDUSTRIAL (B.V.I.) CO., LTDの清算案。

d. 新任取締役およびその代表者に対する競業避止義務の解除案。

7. その他記載すべき事項：該当なし。