【浪凡】当社115年株主総会における取締役（含む社外取締役）改選リストの公告

1. 発生変動日：115年06月18日

2. 選任または変動対象（法人取締役、法人監査役、社外取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役／社外取締役

3. 旧任者の役職および氏名： 取締役：展曄投資有限公司代表者 王亦衡 取締役：永美投資有限公司代表者 馬詠睿 取締役：永美投資有限公司代表者 李婉瑜 社外取締役：劉毓雯 社外取締役：施靜慧 社外取締役：顏齊瑾 社外取締役：陳孝昌

4. 旧任者の経歴： 王亦衡：浪凡ネットワークテクノロジー株式会社 取締役会長 馬詠睿：浪凡ネットワークテクノロジー株式会社 取締役 李婉瑜：浪凡ネットワークテクノロジー株式会社 取締役 劉毓雯：立光科技有限公司 財務副総経理 施靜慧：アジア大学会計情報学系 兼任准教授 顏齊瑾：Goldstein and Munger 専門財務顧問 陳孝昌：調査局督察処処長

5. 新任者の役職および氏名： 取締役：展曄投資有限公司代表者 王亦衡 取締役：永美投資有限公司代表者 馬詠睿 取締役：永美投資有限公司代表者 李婉瑜 社外取締役：施靜慧 社外取締役：潘祖蔭 社外取締役：林佩儀 社外取締役：陳禹翔

6. 新任者の経歴： 王亦衡：浪凡ネットワークテクノロジー株式会社 取締役会長 馬詠睿：浪凡ネットワークテクノロジー株式会社 取締役 李婉瑜：浪凡ネットワークテクノロジー株式会社 取締役 施靜慧：台中科技大学会計情報学系 兼任准教授 潘祖蔭：好好聽文創メディア株式会社 取締役会長 林佩儀：林佩儀法律事務所 主持弁護士 陳禹翔：中華国際聯合法律事務所 弁護士

7. 異動状況（「辞職」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：任期満了による全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数： 取締役：展曄投資有限公司 代表者 王亦衡 12,000株 取締役：永美投資有限公司 代表者 馬詠睿 26,000株 取締役：永美投資有限公司 代表者 李婉瑜 26,000株 社外取締役：施靜慧 2,000株 社外取締役：潘祖蔭 0株 社外取締役：林佩儀 0株 社外取締役：陳禹翔 0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年06月07日 ～ 115年06月06日

11. 新任者効力発生日：115年06月18日

12. 同一任期における取締役変動率：該当なし（任期満了による全面改選）

13. 同一任期における社外取締役変動率：該当なし（任期満了による全面改選）

14. 同一任期における監査役変動率：該当なし（監査役に代わる監査委員会を設置）

15. 三分の一以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：はい

16. その他記載事項（公開発行会社以上を対象とし、本重大情報が証券取引法施行細則第7条第6項に該当する場合）：なし