【Langfan】当社取締役会による2026年株主総会開催に関する公告（議案追加）

1. 取締役会決議日：2026/05/07 2. 株主総会開催日：2026/06/18 3. 株主総会開催場所：新北市五股工業区五権路1号2階（222会議室） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会/オンライン併用株主総会/オンライン株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：当社2025年度営業報告 (2)：監査委員会による当社2025年度決算書類審査報告 (3)：当社2024年、2025年私募案件の実施状況報告 (4)：当社自己株式買戻し実施状況報告 (5)：当社2025年度利益配当による現金配当報告 (6)：当社2025年度取締役報酬および従業員報酬の分配報告 (7)：当社2025年度取締役業績評価および報酬支給報告 6. 招集事由二：承認事項 (1)：当社2025年度営業報告書および財務諸表案 (2)：当社2025年度利益配当案 (3)：当社「国内第3回私募担保付転換社債」資金運用計画変更案 7. 招集事由三：討議事項 (1)：当社が2026年度私募普通株式および私募国内担保付転換社債を実施する案。 (2)：JYE TAI ELECTRONICS LIMITEDおよびJYE TAI PRECISION INDUSTRIAL (B.V.I.) CO., LTDの清算案（追加） 8. 招集事由四：選任事項 (1)：当社取締役（独立取締役を含む）の全面改選案。 9. 招集事由五：その他事項 (1)：新任取締役およびその代表者に対する競業避止制限の解除案。 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止開始日：2026/04/20 12. 名義書換停止終了日：2026/06/18 13. その他記載すべき事項：株主提案の受付： （一）受付期間：2026年3月17日から2026年3月27日まで。 （二）受付場所：浪凡網路科技股份有限公司（台北市士林区中山北路五段506号4階、連絡電話：(02)2731-0868。） （三）会社法の規定に基づき、保有株式1%以上の株主による本定時株主総会への書面による提案、または取締役（独立取締役を含む）候補者名簿の指名を受け付ける。2026年3月27日午後3時までに到着すること。有意の提案または指名を行う株主は、受付期間内に関連証明書類を準備して提出し、連絡担当者および連絡方法を明記すること。これは取締役会の決議および処理結果の回答に備えるためである。郵送の場合は郵便物の到着日を基準とし、封筒表面に「株主総会提案・指名書簡」と明記すること。