【泰鼎-KY】代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.公告115年股東常會重要決議事項
泰鼎-KY之重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.公告115年4月29日股東常會重要決議事項，包括承認114年度盈餘分派案、通過修正公司章程部分條文案、承認114年度營業報告書及財務報表案，並選任新任董監事。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月29日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月30日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月30日 08:02（收集後2分鐘）
1. 股東常會日期:115/04/29
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案
3. 重要決議事項二、章程修訂:
通過修正公司章程部分條文案
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案
5. 重要決議事項四、董監事選舉:
新任者名單：(1.) Mr. Jesadavat Priebjrivat
(2.) Mr. Cheng, Yung-Yuan
6. 重要決議事項五、其他事項:
1.)承認114年第三次臨時股東會會議記錄
2.)通過115年度選任查帳會計師及訂定酬勞標準案
3.)通過114年度發放董事分紅獎金案
7. 其他應敘明事項:無
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案
3. 重要決議事項二、章程修訂:
通過修正公司章程部分條文案
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案
5. 重要決議事項四、董監事選舉:
新任者名單：(1.) Mr. Jesadavat Priebjrivat
(2.) Mr. Cheng, Yung-Yuan
6. 重要決議事項五、其他事項:
1.)承認114年第三次臨時股東會會議記錄
2.)通過115年度選任查帳會計師及訂定酬勞標準案
3.)通過114年度發放董事分紅獎金案
7. 其他應敘明事項:無