【泰銘】公告本公司115年股東常會改選董事

1. 発生日時：115年06月17日

2. 選任または異動の対象：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 退任者およびその職歴：

取締役： - 泰詠投資(株)代表者 陳豊明／泰銘実業(株)会長 - 陳昶豪／泰銘実業(株)取締役 - 泰霖投資(株)代表者 陳麒麟／同取締役 - 泰霖投資(株)代表者 周忠發／同取締役 - 茂陞投資(株)代表者 李茂生／同取締役 - 金俊投資(株)代表者 陳漢文／同取締役

独立取締役： - 陳義明／泰銘実業(株)独立取締役 - 李文發／同独立取締役 - 羅友三／同独立取締役

4. 新任者およびその職歴：

取締役： - 泰詠投資(株)代表者 陳豊明／泰銘実業(株)会長 - 泰瑋生技(株)代表者 陳昶豪／泰銘実業(株)取締役 - 泰霖投資(株)代表者 陳麒麟／同取締役 - 泰霖投資(株)代表者 王秀薇／泰銘実業(株)顧問 - 茂陞投資(株)代表者 李茂生／同取締役 - 金俊投資(株)代表者 李俊賢／金俊投資(株)会長

独立取締役： - 李文發／泰銘実業(株)独立取締役 - 羅友三／同独立取締役 - 蘇國城／同社報酬委員会委員

5. 異動状況：任期満了

6. 異動理由：取締役の定期改選

7. 新任者の選任時株式保有数：

取締役： - 陳豊明（泰詠投資代表）：6,743,232株 - 陳昶豪（泰瑋生技代表）：6,754,541株 - 陳麒麟（泰霖投資代表）：20,052,707株 - 王秀薇（泰霖投資代表）：20,052,707株 - 李茂生（茂陞投資代表）：14,128,277株 - 李俊賢（金俊投資代表）：8,300,000株

独立取締役： - 李文發：18,790株 - 羅友三：3,585株 - 蘇國城：23,710株

8. 前任者の任期：112年06月09日 ～ 115年06月08日

9. 新任者の効力発生日：115年06月17日

10. 同一任期における取締役の異動率：不適用

11. 同一任期における独立取締役の異動率：不適用

12. 同一任期における監査役の異動率：不適用

13. 三分之一以上の取締役が異動したか：いいえ

14. その他特記事項：該当なし

15. キーワード：重大情報