【泰福-KY】当社の取締役会による115年定時株主総会開催決議の公告（追加議案）
1.取締役会決議日：115/04/22 2.株主総会開催日：115/06/04 3.株主総会開催場所：台北市中正区中山南路11号8階（張榮発基金会国際会議センター） 4.株主総会開催方式（実体株主総会/視覚補助株主総会/視覚株主総会）：実体株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：2025年度営業報告。 (2)：2025年度監査委員会審査報告。 (3)：監査委員会と内部監査主管の間のコミュニケーション状況に関する報告。 (4)：2025年健全経営計画実行状況報告。 6.招集事項二：承認事項 (1)：2025年度営業報告書および連結財務報告案。 (2)：
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月22日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月23日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月23日 12:39（収集から4時間39分後）
1.取締役会決議日：115/04/22
2.株主総会開催日：115/06/04
3.株主総会開催場所：台北市中正区中山南路11号8階（張榮発基金会国際会議センター）
4.株主総会開催方式（実体株主総会/視覚補助株主総会/視覚株主総会）：実体株主総会
5.招集事項一：報告事項
(1)：2025年度営業報告。
(2)：2025年度監査委員会審査報告。
(3)：監査委員会と内部監査主管の間のコミュニケーション状況に関する報告。
(4)：2025年健全経営計画実行状況報告。
6.招集事項二：承認事項
(1)：2025年度営業報告書および連結財務報告案。
(2)：2025年度損失補填案。
7.招集事項三：検討事項
(1)：当社「資産の取得または処分作業手順」の一部条文改正案。
(2)：当社「裏書保証作業手順」の一部条文改正案。
(3)：当社は私募方式により普通株式の現金増資発行および/または私募国内または海外無担保転換社債の発行を検討する案。
8.招集事項四：選任事項
(1)：独立取締役1名の補欠選任案。
9.招集事項五：その他の議案
(1)：取締役の競業禁止制限解除案。
10.臨時動議：
11.株主名簿記載停止開始日：115/04/06
12.株主名簿記載停止終了日：115/06/04
13.その他記載すべき事項：今回の定時株主総会では、電子方式による議決権行使を新たに採用します。電子投票の行使期間は2026年5月5日から2026年6月1日までです。その行使方法は中華民国会社法第177条の1の規定を参照し、株主総会招集通知に明記し、関連法令の規定に従って行われます。
2.株主総会開催日：115/06/04
3.株主総会開催場所：台北市中正区中山南路11号8階（張榮発基金会国際会議センター）
4.株主総会開催方式（実体株主総会/視覚補助株主総会/視覚株主総会）：実体株主総会
5.招集事項一：報告事項
(1)：2025年度営業報告。
(2)：2025年度監査委員会審査報告。
(3)：監査委員会と内部監査主管の間のコミュニケーション状況に関する報告。
(4)：2025年健全経営計画実行状況報告。
6.招集事項二：承認事項
(1)：2025年度営業報告書および連結財務報告案。
(2)：2025年度損失補填案。
7.招集事項三：検討事項
(1)：当社「資産の取得または処分作業手順」の一部条文改正案。
(2)：当社「裏書保証作業手順」の一部条文改正案。
(3)：当社は私募方式により普通株式の現金増資発行および/または私募国内または海外無担保転換社債の発行を検討する案。
8.招集事項四：選任事項
(1)：独立取締役1名の補欠選任案。
9.招集事項五：その他の議案
(1)：取締役の競業禁止制限解除案。
10.臨時動議：
11.株主名簿記載停止開始日：115/04/06
12.株主名簿記載停止終了日：115/06/04
13.その他記載すべき事項：今回の定時株主総会では、電子方式による議決権行使を新たに採用します。電子投票の行使期間は2026年5月5日から2026年6月1日までです。その行使方法は中華民国会社法第177条の1の規定を参照し、株主総会招集通知に明記し、関連法令の規定に従って行われます。