【泰碩】代子公司力禾科技股份有限公司公告董事同意調整114年度盈餘分配案。(修正115年2月25日公告)
泰碩將於115年5月26日召開股東常會，議程涵蓋私募增資、董事改選及解除競業禁止限制等重要事項。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月15日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月16日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 00:56（收集後64小時56分鐘）
1. 董事會決議日期：115/04/15
2. 股東會召開日期：115/05/26
3. 股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號1樓（宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新育成基地103會議室）
4. 股東會召開方式：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告
(4)：背書保證情形報告
(5)：庫藏股執行情形報告
(6)：一一四年度股東會通過之私募普通股案辦理情形報告
(7)：修訂「永續發展實務守則」報告
(8)：子公司東莞泰碩電子有限公司會計估計變動報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報告案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事（含獨立董事）案
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/03/28
12. 停止過戶截止日期：115/05/26
13. 其他應敘明事項：無
2. 股東會召開日期：115/05/26
3. 股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號1樓（宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新育成基地103會議室）
4. 股東會召開方式：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告
(4)：背書保證情形報告
(5)：庫藏股執行情形報告
(6)：一一四年度股東會通過之私募普通股案辦理情形報告
(7)：修訂「永續發展實務守則」報告
(8)：子公司東莞泰碩電子有限公司會計估計變動報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報告案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事（含獨立董事）案
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/03/28
12. 停止過戶截止日期：115/05/26
13. 其他應敘明事項：無