株主総会招集通知
本通知は、115年度（西暦2026年）に開催される株主総会の招集事由、承認事項、審議事項、選挙事項、その他事項を詳述したものです。
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- 📰 発表: 2026年4月15日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月16日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 00:56（収集から64時間55分後）
1. 取締役会決議日：115/04/15 2. 株主総会開催日：115/05/26 3. 株主総会開催場所：台北市内湖区瑞光路335号1階（宏匯瑞光広場-t.Hub内科創新育成基地103会議室） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補佐株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：114年度事業報告 (2)：監査委員会による114年度決算書審査報告 (3)：114年度従業員報酬及び取締役報酬の計上状況報告 (4)：裏書保証状況報告 (5)：自己株式執行状況報告 (6)：114年度株主総会で承認された私募普通株式発行議案の実施状況報告 (7)：「持続可能な発展実務規範」改訂報告 (8)：子会社東莞泰碩電子有限公司の会計見積り変更報告 6. 招集事由二：承認事項 (1)：114年度事業報告書及び財務報告案 (2)：114年度剰余金配当案 7. 招集事由三：審議事項 (1)：当社が私募方式で普通株式の現金増資を行う議案（新規） 8. 招集事由四：選挙事項 (1)：取締役（独立取締役を含む）改選議案 9. 招集事由五：その他事項 (1)：新任取締役の競業避止義務解除議案 10. 臨時動議：なし 11. 株式名義書換停止期間開始日：115/03/28 12. 株式名義書換停止期間終了日：115/05/26 13. その他特記すべき事項：なし