波力-KY（8467）、2026年度株主総会の重要決議事項を公告

公告日: 2026年5月21日
発言日: 2026年5月20日
発言時間: 15:10:20
会社コード: 8467
会社名: 波力-KY
趣旨: 当社の2026年株主常会における重要決議事項の公告
適合条項: 第18条
事実発生日: 2026年5月20日
説明:
1. 株主常会開催日: 2026年5月20日
2. 重要決議事項1、盈餘分配または欠損填補: 2025年度の盈餘分派案を承認。
3. 重要決議事項2、定款修訂: 当社「会社章程」の修訂案を承認。
4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表: 2025年度の営業報告書および財務諸表案を承認。
5. 重要決議事項4、取締役・監査役の選挙:
第六期取締役（独立取締役3名を含む）7名を選任。当選者リストは以下の通り：
(1) 取締役当選者: 洪芳蘭、洪進山、洪文誕、劉明輝
(2) 独立取締役当選者: 王惠寶、陳奕真、李秋明
6. 重要決議事項5、その他事項:
(1) 新任取締役の競業避止義務の制限解除案を承認。
7. その他記載事項: なし。