【泓德能源】公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由)
泓德能源於115年4月24日董事會決議，將於115年6月12日召開年度股東常會。會中將報告114年度營業概況與財報，並討論及承認盈餘分配、私募普通股發行及董監事競業禁止解除等重要議案，顯示公司在營運策略與公司治理上的規劃。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月24日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月25日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月25日 08:24（收集後24分鐘）
1. 董事會決議日期：115/04/24。2. 股東會召開日期：115/06/12。3. 股東會召開地點：台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)。4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會。5. 召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)：發行國內無擔保轉換公司債有關事項報告。(6)：114年私募普通股辦理情形報告。(7)：113年員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告。(8)：「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。6. 召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7. 召集事由三：討論事項 (1)：辦理私募普通股案。(2)：發行115年限制員工權利新股案。(3)：「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4)：解除董事競業禁止限制案。8. 臨時動議：9. 停止過戶起始日期：115/04/14。10. 停止過戶截止日期：115/06/12。11. 其他應敘明事項：無。