【泓德エネルギー】当社取締役会による115年株主総会開催決議に関するお知らせ（招集事項追加）
1.取締役会決議日：115/04/24 2.株主総会開催日：115/06/12 3.株主総会開催場所：台北市士林区中山北路七段127号（沃田旅店会議室） 4.株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：114年度営業報告 (2)：監査委員会による114年度決算書類検査報告 (3)：114年度取締役報酬および従業員報酬分配状況報告 (4)：114年度剰余金分配現金配当状況報告 (5)：国内無担保転換社債発行に関する事項報告 (6)：114年私募普通株発行状況報告 (7)：113年従業
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月24日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月25日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月25日 08:24（収集から24分後）
1.取締役会決議日：115/04/24
2.株主総会開催日：115/06/12
3.株主総会開催場所：台北市士林区中山北路七段127号（沃田旅店会議室）
4.株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会
5.招集事項一：報告事項
(1)：114年度営業報告
(2)：監査委員会による114年度決算書類検査報告
(3)：114年度取締役報酬および従業員報酬分配状況報告
(4)：114年度剰余金分配現金配当状況報告
(5)：国内無担保転換社債発行に関する事項報告
(6)：114年私募普通株発行状況報告
(7)：113年従業員株式オプション発行および行使規則改定報告
(8)：「誠実経営運営手順および行動指針」改定報告
6.招集事項二：承認事項
(1)：114年度営業報告書および財務諸表案
(2)：114年度剰余金処分案
7.招集事項三：審議事項
(1)：私募普通株発行案
(2)：115年制限付従業員持株新規発行案
(3)：「資産の取得または処分に関する処理手順」改定案
(4)：取締役の競業避止義務解除案
8.臨時動議：
9.名義書換停止開始日：115/04/14
10.名義書換停止終了日：115/06/12
11.その他記載すべき事項：なし。
2.株主総会開催日：115/06/12
3.株主総会開催場所：台北市士林区中山北路七段127号（沃田旅店会議室）
4.株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会
5.招集事項一：報告事項
(1)：114年度営業報告
(2)：監査委員会による114年度決算書類検査報告
(3)：114年度取締役報酬および従業員報酬分配状況報告
(4)：114年度剰余金分配現金配当状況報告
(5)：国内無担保転換社債発行に関する事項報告
(6)：114年私募普通株発行状況報告
(7)：113年従業員株式オプション発行および行使規則改定報告
(8)：「誠実経営運営手順および行動指針」改定報告
6.招集事項二：承認事項
(1)：114年度営業報告書および財務諸表案
(2)：114年度剰余金処分案
7.招集事項三：審議事項
(1)：私募普通株発行案
(2)：115年制限付従業員持株新規発行案
(3)：「資産の取得または処分に関する処理手順」改定案
(4)：取締役の競業避止義務解除案
8.臨時動議：
9.名義書換停止開始日：115/04/14
10.名義書換停止終了日：115/06/12
11.その他記載すべき事項：なし。