【泓德能源】当社取締役会による自己株式取得決議の公告
泓德能源取締役会は、従業員への譲渡を目的とした自己株式取得計画の実施を決定しました。約300万株、上限約4.35億元を取得する予定です。
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- 📰 発表: 2026年4月7日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月8日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 03:09（収集から259時間9分後）
1.取締役会決議日: 115/04/07
2.自己株式取得の目的: 従業員への株式譲渡
3.取得株式の種類: 普通株式
4.自己株式取得の上限総額（元）: 7,918,880,653
5.予定取得期間: 115/04/08～115/06/07
6.予定取得株式数（株）: 3,000,000
7.取得価格帯（元）: 65.00～145.00、当社株価が価格帯の下限を下回った場合も引き続き取得
8.取得方法: 集中取引市場での買付け
9.予定取得株式数が発行済株式総数に占める比率（%）: 2.10
10.届出時点で保有する当社株式数（株）: 0
11.届出前3年以内の自己株式取得状況: 買付けなし
12.届出済みで未執行の状況: 初回届出
13.取締役会決議による自己株式取得の会議議事録:
当社は第5期第13回取締役会において以下の決議を通過しました。
案件1：初回自己株式取得案件
説明：
1.証券取引法第28条の2および「上場・店頭公開会社自己株式取得辦法」の規定に基づき実施します。
2.今回の自己株式取得に関する事項は以下の通りです。
(1)取得目的：従業員への株式譲渡。
(2)取得株式の種類：当社普通株式。
(3)取得株式の上限総額：法令に基づき、上限は新台幣7,918,881千元を超えないものとします。今回の取得に必要な上限金額は新台幣435,000千元です。
(4)予定取得期間と数量：115年4月8日から115年6月7日まで、3,000,000株を取得します。
(5)取得価格帯：1株あたり新台幣65元から145元の間としますが、当社株価が設定した取得価格帯の下限を下回った場合も、引き続き自己株式の取得を実行します。
(6)取得方法：集中取引市場での買付け。
3.当社自己株式譲渡従業員辦法については、別紙1をご参照ください。
4.本件については、元大証券股份有限公司に取得価格の妥当性評価意見書を作成委託済みです。
5.今回取得予定の株式総数は、当社発行済株式総数の2.10%に過ぎず、自己資金による取得であり、取得に必要な上限金額は当社流動資産の3.81%に過ぎません。したがって、今回の自己株式取得は当社の財務状況を考慮しており、資本維持に影響を与えるものではありません。取締役会は声明書（別紙2参照）を発行しました。
6.上記以外で、監督官庁の指示または評価により修正が必要な場合は、取締役社長に全権を委任し、次回取締役会で報告します。その後、証券取引法第28条の2第7項の規定に基づき、取締役会による自己株式取得の決議および実際の執行状況を、直近の株主総会に報告する必要があります。
7.本件は115年4月7日開催の監査委員会において決議通過済みであり、審議を提出します。
決議：議長が全出席取締役の異議がないことを確認し、原案通り可決されました。
14.「上場・店頭公開会社自己株式取得辦法」第十条規定の譲渡辦法:
泓德能源科技股份有限公司
自己株式譲渡従業員辦法
第1条（発行目的）
当社は、従業員のインセンティブ向上および士気高揚のため、証券取引法第28条の2第1項第1号および金融監督管理委員会が公布した「上場・店頭公開会社自己株式取得辦法」等の関連規定に基づき、当社自己株式譲渡従業員辦法を制定します。当社が従業員に自己株式を譲渡する際は、関連法令の規定に加え、本辦法の規定に従って処理します。
第2条（譲渡株式の種類、権利内容および権利制限事項）
今回従業員に譲渡する株式は普通株式とし、その権利義務は、関連法令および本辦法に別途規定がある場合を除き、他の流通中の普通株式と同様とします。
第3条（譲渡期間）
今回取得した株式は、本辦法の規定に基づき、自己株式取得日から5年以内に、一度または複数回に分けて従業員に譲渡することができます。
第4条（譲受人の資格および従業員が取得できる株式数）
(1) 権利確定日前までに勤続満1年、または会社に特別な貢献があり取締役会の承認を得た当社および国内外の支配または従属会社の常勤従業員（「支配または従属会社」とは、金融監督管理委員会が107年12月27日に発出した金管証発字第1070121068号函釈で規定されるものを指します）は、本辦法第4条(2)に定める取得数額に基づき、取得資格を有します。
(2) 実際に取得できる従業員およびその取得可能株式数は、勤続年数、役職、業務成績、会社への貢献度、特別な功績、その他の経営上の参考条件等を考慮して策定された配分基準に基づき、権利確定日時点での当社保有自己株式総額および単一従業員の取得株式数上限等を勘案し、取締役社長が決定し、取締役会の承認を得て認定します。ただし、管理職の身分を有する従業員または従業員の身分を有する取締役は、まず当社の報酬委員会による承認を得た上で取締役会に提出し、決議を得るものとします。管理職の身分を有しない従業員は、まず当社の監査委員会による承認を得た上で取締役会に提出し、決議を得るものとします。
第5条（譲渡の手続き）
今回取得した自己株式を従業員に譲渡する作業手順は以下の通りです。
(1) 取締役会の決議に基づき、公告、届出を行い、執行期間内に自己株式を取得します。
(2) 取締役会は、本辦法に基づき、従業員権利確定日、取得可能株式数基準、払込期間、権利内容および制限条件等の作業事項を定め、公表します。
(3) 実際に取得・払込が行われた株式数を集計し、株式譲渡・名義書換登記を行います。
第6条（合意された1株あたりの譲渡価格）
今回取得した自己株式を従業員に譲渡する際の価格は、実際に取得した平均価格とします。ただし、譲渡前に、当社が発行する普通株式が増加または減少した場合、発行株式の増減比率に応じて調整されることがあります。
(1) 当社が発行する普通株式が増加した場合（現金増資、利益剰余金転換増資、資本準備金転換増資、従業員賞与転換増資、転換社債、会社合併、株式分割または海外預託証券発行を伴う現金増資等）または減少した場合（分割、現金配当による減資その他の減資等）により、当社株価（参考価格）が調整された場合、従業員への譲渡価格は、普通株式の割当基準日、転換基準日、合併基準日、分割基準日、海外預託証券発行を伴う現金増資の価格決定日または減資基準日において、発行株式の増減比率の範囲内で調整されます。
調整後譲渡価格 = 実際に取得した平均価格 ×（当社が自己株式を取得した時点での普通株式総数 ÷ 当社が自己株式を従業員に譲渡する前の普通株式総数）
(2) 当社定款第7条の規定に基づき、実際に取得した平均価格を下回る価格で従業員に譲渡する場合、譲渡前に、直近の株主総会において発行済株式総数の過半数の賛成を得た株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の同意を得る必要があります。また、当該株主総会の招集事由には、「上場・店頭公開会社自己株式取得辦法」第10条の1に規定する事項を明記し、説明する必要があります。
第7条（譲渡後の権利義務）
今回取得した自己株式を従業員に譲渡し、名義書換登記を行った後、別途規定がある場合を除き、その他の権利義務は元の株式と同様とします。
第8条（税務）
本辦法に基づき取得した株式およびその取引から生じる税務は、すべて当時の中華民国税法に従って処理されます。
第9条（秘密保持規定）
取得者は、法令または監督官庁の要求がある場合を除き、関連内容および数量を漏洩してはなりません。
第10条（その他の重要事項）
本辦法は取締役会の決議により発効し、取締役会の決議により修正されることがあります。本辦法に未定の事項については、関連法令の規定に従って処理します。
15.「上場・店頭公開会社自己株式取得辦法」第十一条規定の転換または取得辦法:
適用なし
16.取締役会が会社財務状況を考慮し、資本維持に影響しない旨の声明:
上記取得株式総数は、当社発行済株式総数の2.10%に過ぎず、取得株式に必要な上限金額は当社流動資産の3.81%に過ぎません。当社取締役会は会社財務状況を考慮しており、資本維持に影響を与えるものではないことをここに声明します。
17.会計士または証券引受業者による買付け株式価格の妥当性評価意見:
同社は、設定した買付け価格帯に基づき自己株式を取得しており、主に現金流出を引き起こします。その他の財務構造、1株あたり純資産、株主資本利益率、流動比率、速動比率等については変動がありますが、同社の財務状況への影響は合理的です。以上の評価から、同社が今回自己株式の取得価格帯を設定した意思決定プロセスは適法であり、価格帯の設定および会社への財務的影響も合理的であり、重大な異常事態はありません。
18.その他証券取引局が規定する事項:
無
会社事業概要:
2.自己株式取得の目的: 従業員への株式譲渡
3.取得株式の種類: 普通株式
4.自己株式取得の上限総額（元）: 7,918,880,653
5.予定取得期間: 115/04/08～115/06/07
6.予定取得株式数（株）: 3,000,000
7.取得価格帯（元）: 65.00～145.00、当社株価が価格帯の下限を下回った場合も引き続き取得
8.取得方法: 集中取引市場での買付け
9.予定取得株式数が発行済株式総数に占める比率（%）: 2.10
10.届出時点で保有する当社株式数（株）: 0
11.届出前3年以内の自己株式取得状況: 買付けなし
12.届出済みで未執行の状況: 初回届出
13.取締役会決議による自己株式取得の会議議事録:
当社は第5期第13回取締役会において以下の決議を通過しました。
案件1：初回自己株式取得案件
説明：
1.証券取引法第28条の2および「上場・店頭公開会社自己株式取得辦法」の規定に基づき実施します。
2.今回の自己株式取得に関する事項は以下の通りです。
(1)取得目的：従業員への株式譲渡。
(2)取得株式の種類：当社普通株式。
(3)取得株式の上限総額：法令に基づき、上限は新台幣7,918,881千元を超えないものとします。今回の取得に必要な上限金額は新台幣435,000千元です。
(4)予定取得期間と数量：115年4月8日から115年6月7日まで、3,000,000株を取得します。
(5)取得価格帯：1株あたり新台幣65元から145元の間としますが、当社株価が設定した取得価格帯の下限を下回った場合も、引き続き自己株式の取得を実行します。
(6)取得方法：集中取引市場での買付け。
3.当社自己株式譲渡従業員辦法については、別紙1をご参照ください。
4.本件については、元大証券股份有限公司に取得価格の妥当性評価意見書を作成委託済みです。
5.今回取得予定の株式総数は、当社発行済株式総数の2.10%に過ぎず、自己資金による取得であり、取得に必要な上限金額は当社流動資産の3.81%に過ぎません。したがって、今回の自己株式取得は当社の財務状況を考慮しており、資本維持に影響を与えるものではありません。取締役会は声明書（別紙2参照）を発行しました。
6.上記以外で、監督官庁の指示または評価により修正が必要な場合は、取締役社長に全権を委任し、次回取締役会で報告します。その後、証券取引法第28条の2第7項の規定に基づき、取締役会による自己株式取得の決議および実際の執行状況を、直近の株主総会に報告する必要があります。
7.本件は115年4月7日開催の監査委員会において決議通過済みであり、審議を提出します。
決議：議長が全出席取締役の異議がないことを確認し、原案通り可決されました。
14.「上場・店頭公開会社自己株式取得辦法」第十条規定の譲渡辦法:
泓德能源科技股份有限公司
自己株式譲渡従業員辦法
第1条（発行目的）
当社は、従業員のインセンティブ向上および士気高揚のため、証券取引法第28条の2第1項第1号および金融監督管理委員会が公布した「上場・店頭公開会社自己株式取得辦法」等の関連規定に基づき、当社自己株式譲渡従業員辦法を制定します。当社が従業員に自己株式を譲渡する際は、関連法令の規定に加え、本辦法の規定に従って処理します。
第2条（譲渡株式の種類、権利内容および権利制限事項）
今回従業員に譲渡する株式は普通株式とし、その権利義務は、関連法令および本辦法に別途規定がある場合を除き、他の流通中の普通株式と同様とします。
第3条（譲渡期間）
今回取得した株式は、本辦法の規定に基づき、自己株式取得日から5年以内に、一度または複数回に分けて従業員に譲渡することができます。
第4条（譲受人の資格および従業員が取得できる株式数）
(1) 権利確定日前までに勤続満1年、または会社に特別な貢献があり取締役会の承認を得た当社および国内外の支配または従属会社の常勤従業員（「支配または従属会社」とは、金融監督管理委員会が107年12月27日に発出した金管証発字第1070121068号函釈で規定されるものを指します）は、本辦法第4条(2)に定める取得数額に基づき、取得資格を有します。
(2) 実際に取得できる従業員およびその取得可能株式数は、勤続年数、役職、業務成績、会社への貢献度、特別な功績、その他の経営上の参考条件等を考慮して策定された配分基準に基づき、権利確定日時点での当社保有自己株式総額および単一従業員の取得株式数上限等を勘案し、取締役社長が決定し、取締役会の承認を得て認定します。ただし、管理職の身分を有する従業員または従業員の身分を有する取締役は、まず当社の報酬委員会による承認を得た上で取締役会に提出し、決議を得るものとします。管理職の身分を有しない従業員は、まず当社の監査委員会による承認を得た上で取締役会に提出し、決議を得るものとします。
第5条（譲渡の手続き）
今回取得した自己株式を従業員に譲渡する作業手順は以下の通りです。
(1) 取締役会の決議に基づき、公告、届出を行い、執行期間内に自己株式を取得します。
(2) 取締役会は、本辦法に基づき、従業員権利確定日、取得可能株式数基準、払込期間、権利内容および制限条件等の作業事項を定め、公表します。
(3) 実際に取得・払込が行われた株式数を集計し、株式譲渡・名義書換登記を行います。
第6条（合意された1株あたりの譲渡価格）
今回取得した自己株式を従業員に譲渡する際の価格は、実際に取得した平均価格とします。ただし、譲渡前に、当社が発行する普通株式が増加または減少した場合、発行株式の増減比率に応じて調整されることがあります。
(1) 当社が発行する普通株式が増加した場合（現金増資、利益剰余金転換増資、資本準備金転換増資、従業員賞与転換増資、転換社債、会社合併、株式分割または海外預託証券発行を伴う現金増資等）または減少した場合（分割、現金配当による減資その他の減資等）により、当社株価（参考価格）が調整された場合、従業員への譲渡価格は、普通株式の割当基準日、転換基準日、合併基準日、分割基準日、海外預託証券発行を伴う現金増資の価格決定日または減資基準日において、発行株式の増減比率の範囲内で調整されます。
調整後譲渡価格 = 実際に取得した平均価格 ×（当社が自己株式を取得した時点での普通株式総数 ÷ 当社が自己株式を従業員に譲渡する前の普通株式総数）
(2) 当社定款第7条の規定に基づき、実際に取得した平均価格を下回る価格で従業員に譲渡する場合、譲渡前に、直近の株主総会において発行済株式総数の過半数の賛成を得た株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の同意を得る必要があります。また、当該株主総会の招集事由には、「上場・店頭公開会社自己株式取得辦法」第10条の1に規定する事項を明記し、説明する必要があります。
第7条（譲渡後の権利義務）
今回取得した自己株式を従業員に譲渡し、名義書換登記を行った後、別途規定がある場合を除き、その他の権利義務は元の株式と同様とします。
第8条（税務）
本辦法に基づき取得した株式およびその取引から生じる税務は、すべて当時の中華民国税法に従って処理されます。
第9条（秘密保持規定）
取得者は、法令または監督官庁の要求がある場合を除き、関連内容および数量を漏洩してはなりません。
第10条（その他の重要事項）
本辦法は取締役会の決議により発効し、取締役会の決議により修正されることがあります。本辦法に未定の事項については、関連法令の規定に従って処理します。
15.「上場・店頭公開会社自己株式取得辦法」第十一条規定の転換または取得辦法:
適用なし
16.取締役会が会社財務状況を考慮し、資本維持に影響しない旨の声明:
上記取得株式総数は、当社発行済株式総数の2.10%に過ぎず、取得株式に必要な上限金額は当社流動資産の3.81%に過ぎません。当社取締役会は会社財務状況を考慮しており、資本維持に影響を与えるものではないことをここに声明します。
17.会計士または証券引受業者による買付け株式価格の妥当性評価意見:
同社は、設定した買付け価格帯に基づき自己株式を取得しており、主に現金流出を引き起こします。その他の財務構造、1株あたり純資産、株主資本利益率、流動比率、速動比率等については変動がありますが、同社の財務状況への影響は合理的です。以上の評価から、同社が今回自己株式の取得価格帯を設定した意思決定プロセスは適法であり、価格帯の設定および会社への財務的影響も合理的であり、重大な異常事態はありません。
18.その他証券取引局が規定する事項:
無
会社事業概要: