沛爾生醫-創：董事會決議召開股東會事宜 (新增議案)
沛爾生醫-創董事會已決議於2026年6月18日召開股東常會，將審議2025年度營業報告，並新增多項議案，包括修正永續發展守則、董事會議事規範、公司章程，以及發行限制員工權利新股等。股東提案受理期間為2026年4月13日至4月22日。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月5日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月6日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月6日 08:07（收集後7分鐘）
1. 董事會決議日期：115/05/05
2. 股東會召開日期：115/06/18
3. 股東會召開地點：台北市內湖區行善路158號
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：健全營運計畫執行情形報告。
(3)：114年度審計委員會查核報告。
(4)：虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)：修正「永續發展守則」案。(新增)
(6)：修正「董事會議事規範」案。(新增)
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修正「公司章程」案。(新增)
(2)：發行限制員工權利新股案。(新增)
(3)：修正「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
(4)：修正「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(5)：修正「背書保證作業程序」案。(新增)
(6)：修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)
(7)：修正「董事選任程序」案。(新增)
(8)：修正「股東會議事規則」案。(新增)
(9)：解除董事競業禁止之限制案。
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/04/20
10. 停止過戶截止日期：115/06/18
11. 其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：115年4月13日起至115年4月22日17時止，受理處所：台北市內湖區新湖二路87號6樓(本公司財務部)，電話:(02)8791-1789。
關鍵字: 重大訊息
2. 股東會召開日期：115/06/18
3. 股東會召開地點：台北市內湖區行善路158號
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：健全營運計畫執行情形報告。
(3)：114年度審計委員會查核報告。
(4)：虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)：修正「永續發展守則」案。(新增)
(6)：修正「董事會議事規範」案。(新增)
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修正「公司章程」案。(新增)
(2)：發行限制員工權利新股案。(新增)
(3)：修正「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
(4)：修正「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(5)：修正「背書保證作業程序」案。(新增)
(6)：修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)
(7)：修正「董事選任程序」案。(新增)
(8)：修正「股東會議事規則」案。(新增)
(9)：解除董事競業禁止之限制案。
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/04/20
10. 停止過戶截止日期：115/06/18
11. 其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：115年4月13日起至115年4月22日17時止，受理處所：台北市內湖區新湖二路87號6樓(本公司財務部)，電話:(02)8791-1789。
關鍵字: 重大訊息