【沛爾生醫-創】公告本公司民國115年股東常會重要決議事項

1. 株主総会日：115年6月18日 2. 重要決議事項一、利益の配分または損益の処理：114年度の損失補填議案の承認を可決。 3. 重要決議事項二、定款の変更：定款の一部変更に関する議案を可決。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：114年度の営業報告書および財務報告に関する議案の承認を可決。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：なし。 6. 重要決議事項五、その他： (1) 「資産の取得または処分に関する処理手順」の改正案を可決。 (2) 「他人への資金貸付に関する作業手順」の改正案を可決。 (3) 「保証債務に関する作業手順」の改正案を可決。 (4) 「デリバティブ取引に関する処理規範」の改正案を可決。 (5) 「取締役選任手順」の改正案を可決。 (6) 「株主総会議事規則」の改正案を可決。 (7) 制限付き従業員新株予約権の発行に関する議案を可決。 (8) 取締役の競業避止義務の制限解除に関する議案を可決。 7. その他記載事項：なし。