株主総会招集ご通知

1. 取締役会決議日：115年5月5日 2. 株主総会開催日：115年6月18日 3. 株主総会開催場所：台北市内湖区行善路158号 4. 株主総会開催方法（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事項一：報告事項 (1)：114年度営業報告。 (2)：健全な運営計画の実施状況報告。 (3)：114年度監査委員会監査報告。 (4)：払込資本金の2分の1に達する損失の報告。 (5)：「持続可能な開発原則」の修正案。(新規追加) (6)：「取締役会議事規則」の修正案。(新規追加) 6. 招集事項二：承認事項 (1)：114年度営業報告書および財務報告案。 (2)：114年度損失補填案。 7. 招集事項三：検討事項 (1)：「会社定款」の修正案。(新規追加) (2)：制限付き従業員株式の発行案。(新規追加) (3)：「資産の取得または処分に関する処理手順」の修正案。(新規追加) (4)：「他者への資金貸付に関する作業手順」の修正案。(新規追加) (5)：「裏書保証に関する作業手順」の修正案。(新規追加) (6)：「デリバティブ取引に関する処理手順」の修正案。(新規追加) (7)：「取締役選任手順」の修正案。(新規追加) (8)：「株主総会議事規則」の修正案。(新規追加) (9)：取締役の競業禁止制限解除案。 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：115年4月20日 10. 名義書換停止終了日：115年6月18日 11. その他記載すべき事項：会社法第172条の1の規定に基づき、発行済株式総数の1%以上を保有する株主からの書面による提案を受け付けます。受付期間：115年4月13日から115年4月22日17時まで。受付場所：台北市内湖区新湖二路87号6階（当社財務部）、電話：(02)8791-1789