【永固-KY】当社取締役会による2026年定時株主総会の議案関連事項の開催決議に関する公告（議案の更新および追加）

1. 取締役会決議日：2026/05/13 2. 株主総会開催日：2026/06/26 3. 株主総会開催場所：台北市松山区復興北路99号15階（「牛牛牛」亜国際会議センター会議室） 4. 株主総会の開催方式（実体株主総会/オンライン併用株主総会/オンライン株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：2025年度営業報告。 (2)：2025年度監査委員会審査報告。 (3)：2025年度取締役報酬および従業員報酬の分配状況報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：2025年度営業報告書および財務諸表案。 (2)：2025年度利益配分案。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：当社定款の改定案。 (2)：資本剰余金による現金支給案。 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：2026/04/28 10. 名義書換停止終了日：2026/06/26 11. その他記載すべき事項：なし