【永冠-KY】召開 2026 年股東常會及刪除議案公告

1. 董事會決議日期：115/05/20 2. 股東會召開日期：115/06/30 3. 股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路 658 號 (沙鹿區勞工服務中心) 4. 股東會召開方式：實體股東會 5. 召集事由一（報告事項）： (1)：本公司 2025 年度營業報告。 (2)：本公司 2025 年度財務報告辦理情形。 (3)：本公司與銀行及公司債債權人等協商情形報告。 (4)：本公司 2025 年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。 6. 召集事由二（承認事項）： (1)：本公司 2025 年度營業報告書承認案。 7. 召集事由三（討論事項）： (1)：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 8. 其他應敘明事項：刪除以下議案： (1) 健全營運計畫執行情形報告。 (2) 本公司獨立董事補選案。 (3) 解除新任獨立董事競業禁止討論案。 原因：因會計師主動終止委任，無 2025 年度財務數據，故撤銷議案 (1)。因未覓得合適且有意願之獨立董事提名人選，且未有其他股東於提名期間向本公司提名獨立董事候選人，故撤銷議案 (2)、(3)。