【永冠-KY】永冠-KY董事會決議召開115年股東常會公告(新增議案)
永冠-KY董事會於2026年4月29日決議，將於2026年6月30日在台中市沙鹿區召開115年股東常會。會議新增多項議案，包括2025年度營業報告、財務報告及獨立董事補選等。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月29日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月30日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月30日 09:04（收集後1小時4分鐘）
1. 董事會決議日期：115/04/29
2. 股東會召開日期：115/06/30
3. 股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：本公司2025年度財務報告辦理情形。
(3)：本公司與銀行及公司債債權人等協商情形報告。
(4)：健全營運計畫執行情形報告。
(5)：本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書承認案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：本公司獨立董事補選案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任獨立董事競業禁止討論案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/05/02
12. 停止過戶截止日期：115/06/30
13. 其他應敘明事項：新增以下議案：
(1)本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
(4)本公司獨立董事補選案。
(5)解除新任獨立董事競業禁止討論案。（以重度決議通過）
2. 股東會召開日期：115/06/30
3. 股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：本公司2025年度財務報告辦理情形。
(3)：本公司與銀行及公司債債權人等協商情形報告。
(4)：健全營運計畫執行情形報告。
(5)：本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書承認案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：本公司獨立董事補選案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任獨立董事競業禁止討論案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/05/02
12. 停止過戶截止日期：115/06/30
13. 其他應敘明事項：新增以下議案：
(1)本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
(4)本公司獨立董事補選案。
(5)解除新任獨立董事競業禁止討論案。（以重度決議通過）