取締役会決議および2026年株主総会開催通知

取締役会決議日：2026年4月16日 株主総会開催日：2026年6月1日 株主総会開催場所：苗栗県銅鑼郷中平村29隣中興路99号（当社2階会議室） 株主総会開催方式：物理開催 召集事由： 1. 報告事項 (1) 2025年度事業報告。 (2) 2025年度監査委員会監査報告。 (3) 2025年度健全経営計画の実施状況報告。 (4) 2025年定時株主総会で承認された私募普通株の発行中止に関する報告。 2. 承認事項 (1) 2025年度事業報告書および財務諸表承認に関する件。 (2) 2025年度欠損填補に関する件。 3. 審議事項 (1) 私募普通株発行に関する件。 (2) 「株主総会議事規則」の一部条文修正に関する件。 4. 選任事項 (1) 取締役改選に関する件。 5. その他事項 (1) 新任取締役の競業避止義務解除に関する件。 6. 臨時動議： 臨時動議： 名義書換停止期間開始日：2026年4月3日 名義書換停止期間終了日：2026年6月1日 その他記載すべき事項：新たな審議事項の追加。