【正瀚-創】当社が第二回の自己株式取得を実施すると発表

1. 取得決議日：115年6月16日 2. 取得目的：従業員への株式譲渡 3. 取得株式種類：普通株 4. 取得総額上限（元）：1,619,086,718元（新台幣） 5. 予定取得期間：115年6月17日～115年8月15日 6. 予定取得数量（株）：2,000,000株 7. 取得価格範囲（元）：80.00～138.00。当社株価が価格下限を下回る場合、引き続き取得を実施します。 8. 取得方法：集中取引市場からの取得 9. 予定取得株式が発行済株式に占める割合（%）：1.95% 10. 申告時点で保有する当社株式の累計株数（株）：2,000,000株 11. 過去5年間の株式取得状況： (1) 実際の取得期間：115年4月2日～115年5月29日、予定取得株数：2,000,000株、実際取得株数：2,000,000株、執行率：100.00% 12. 申告済みだが未完了の取得状況：なし 13. 取得に関する取締役会議事録： 第一案 件名：当社が第二回の自己株式取得を実施する件について、審議を求める。 説明： 1. 従業員の士気向上と優秀な人材の定着を図るため、当社は自己株式を取得し、従業員に譲渡する予定です。 2. 証券取引法第28条の2第1項第1号および金融監督管理委員会が定める「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」に基づき、以下の通り自己株式を取得します。 (1) 取得目的：従業員への株式譲渡 (2) 取得株式種類：当社普通株 (3) 取得総額上限：新台幣1,619,086,718元 (4) 予定取得期間と数量：115年6月17日から115年8月15日まで、2,000,000株 (5) 取得価格範囲：1株あたり新台幣80元～138元。ただし、当社株価が価格下限を下回る場合、取得を継続可能 (6) 取得方法：集中取引市場からの取得 3. 今回の取得は発行済株式の1.95%にとどまり、財務状況や資本維持に影響を及ぼしません。金融監督管理委員会への届出に際しては、出席取締役の同意による声明書を提出します。 4. 証券取引法第28条の2第6項および第8項により、関連企業および取締役・役員本人、配偶者、未成年の子、または他人名義による保有株式は、取得期間中に売却できません。 5. 取締役会の決議および執行状況は、次回株主総会にて報告されます。 6. 本件に関するその他の事項は、取締役会が取締役長に全権委任することを承認します。 7. 本件は監査委員会の審議を経ています。 決議：議長が全出席取締役の同意を得て、原案通り承認されました。 14. 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10条に基づく譲渡方法： 第一条 当社は、従業員のモチベーション向上と一体感の強化を目的として、証券取引法第28条の2第1項および金融監督管理委員会が定める「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」に基づき、自己株式を従業員に譲渡するための規定を定めます。自己株式の譲渡は、関係法令および本規定に従って実施されます。 第二条 譲渡される株式はすべて普通株であり、本規定に別段の定めがない限り、他の流通株式と同様の権利および義務を有します。 第三条 今回取得する株式は、取得日から5年以内に、一度または複数回に分けて従業員に譲渡できます。 第四条 認股基準日に在職している従業員、または特別な貢献があり取締役会の承認を得た従業員および顧問が、自己株式の認購資格を有します。 本規定における「従業員」とは、当社および直接または間接に50%以上の議決権を有する国内外の子会社に所属し、給与を受け取る正社員を指します。パートタイム、臨時職員、短期アルバイト、アウトソーシング労働者は対象外です。 「顧問」とは、「顧問契約」を締結し（毎月固定の顧問料を受け取る）、認股基準日時点で契約が有効な者を指します。 第五条 従業員の職位、勤続年数、会社への特別な貢献などを基準に、認股基準日時点での保有自己株式総数および個人の認購上限を考慮して、譲渡可能株数を決定します。具体的な認購資格および数量は取締役会が決定し、取締役長への委任はできません。ただし、譲渡対象者が管理職の場合は、まず報酬委員会の承認を得た上で取締役会に提出し、非管理職の場合は監査委員会の承認を得てから取締役会に提出します。 第六条 自己株式の従業員への譲渡は以下の手順で実施します： 一、取締役会の決議に基づき、公告・届出を行い、期間内に自己株式を取得する。 二、取締役会が本規定に基づき、従業員の認股基準日、認購可能数量、支払い期間、権利内容および制限条件などを決定・公表する。 三、実際の認購および支払い株数を集計し、株式の移転登記を行う。 第七条 今回取得した株式の従業員への譲渡価格は、実際の取得平均価格とします。ただし、譲渡前に当社の普通株式が増加した場合は、発行増加比率に応じて調整可能。 調整後譲渡価格 = 実際取得平均価格 × 申告時発行済普通株式総数 / 譲渡前発行済普通株式総数 第八条 自己株式を従業員に譲渡し、移転登記を完了した後は、特別な規定がない限り、他の株式と同様の権利および義務を有します。 第九条 自己株式の譲渡に伴う税務は、法に従って納付した後に移転登記を行います。 第十条 当社が従業員への譲渡を目的として取得した株式は、取得日から5年以内にすべて譲渡しなければなりません。期限内に譲渡されなかった部分は、未発行株式とみなされ、消却登記を行います。 第十一条 本規定は取締役会の決議により発効し、取締役会の決議により改訂可能です。 15. 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第11条に基づく転換または新株予約権付与方法：該当なし 16. 取締役会による財務状況および資本維持に関する声明： 一、当社は115年6月16日開催の第5期第14回取締役会において、出席取締役の3分の2以上および過半数の同意により、届出日から2か月以内に集中取引市場で2,000,000株の自己株式を取得することを決議しました。 二、上記の取得株式総数は発行済株式の1.95%にとどまり、取得に要する上限金額は流動資産の20.43%に過ぎません。よって、取締役会は財務状況を考慮し、本株式取得が資本維持に影響を与えないことを声明します。 三、本声明書は同取締役会で承認され、出席取締役8名が内容に同意しました。 17. 会計士または証券引受会社による取得価格の妥当性評価： 富邦綜合證券股份有限公司の評価によれば、当社が今回設定した取得価格範囲は、決定プロセスが合法であり、価格設定および財務への影響は合理的な範囲内にあり、重大な異常事項は認められません。 18. 証券期貨局が定めるその他の事項：該当なし