【欣高】法人取締役および独立取締役の変更に関するお知らせ

1. 変更日: 115年6月5日
2. 選任・変更対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役または自然人監査役）: 法人取締役、独立取締役
3. 旧役員名:
法人取締役：同徳投資股份有限公司 陳建東
法人取締役：同徳投資股份有限公司 荘雯苑
法人取締役：同徳投資股份有限公司 黄進雄
法人取締役：国軍退除役官兵輔導委員会 王継開
法人取締役：国軍退除役官兵輔導委員会 劉雅魁
法人取締役：欣泉投資股份有限公司 孫連勝
独立取締役：陳柏勲、独立取締役：方偉廉、独立取締役：紀雅琪
4. 旧役員略歴:
陳建東：欣高石油気股份有限公司 会長
荘雯苑：同徳投資股份有限公司 会長
黄進雄：欣高石油気股份有限公司 副社長
王継開：高雄市栄民服務処 処長
劉雅魁：高雄市栄民服務処 処長
孫連勝：空軍副司令
陳柏勲：太普高精密影像股份有限公司 会長
方偉廉：文卿公認会計士事務所 パートナー公認会計士
紀雅琪：英福星股份有限公司 取締役
5. 新役員名:
法人取締役：同徳投資股份有限公司 陳建東
法人取締役：同徳投資股份有限公司 荘雯苑
法人取締役：同徳投資股份有限公司 黄進雄
法人取締役：国軍退除役官兵輔導委員会 王継開
法人取締役：国軍退除役官兵輔導委員会 劉雅魁
法人取締役：欣泉投資股份有限公司 孫連勝
独立取締役：方偉廉、独立取締役：紀雅琪、独立取締役：鄭琬蓁
6. 新役員略歴:
陳建東：欣高石油気股份有限公司 会長
荘雯苑：同徳投資股份有限公司 会長
黄進雄：欣高石油気股份有限公司 副社長
王継開：高雄市栄民服務処 処長
劉雅魁：高雄市栄民服務処 処長
孫連勝：空軍副司令
方偉廉：文卿公認会計士事務所 パートナー公認会計士
紀雅琪：英福星股份有限公司 取締役
鄭琬蓁：艾迪斯顧問企業股份有限公司 シニアESGコンサルタント
7. 異動状況: 任期満了
8. 異動理由: 任期満了
9. 選任時保有株式数:
同徳投資 陳建東 4,294,581株
同徳投資 荘雯苑 4,294,581株
同徳投資 黄進雄 4,294,581株
国軍退除役官兵輔導委員会 王継開 25,595,774株
国軍退除役官兵輔導委員会 劉雅魁 25,595,774株
欣泉投資 孫連勝 1,270株
独立取締役 方偉廉 0株、紀雅琪 434,862株、鄭琬蓁 0株
10. 旧任期: 112/05/29 ～ 115/06/05
11. 新任発効日: 115/06/05
12. 同期取締役変更率: 適用外
13. 同期独立取締役変更率: 適用外
14. 同期監査役変更率: 適用外
15. 取締役の3分の1以上の変更: 適用外
16. その他事項: なし