【欣巴巴】股東會解除董事競業禁止限制

1. 股東會決議日：115/06/30

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： (1) 董事 辰龍投資股份有限公司代表人：張宏圖 (2) 董事 捷偉投資有限公司代表人：黃湘允 (3) 獨立董事 張妍溱 (4) 獨立董事 蔡淑貞 (5) 獨立董事 蔡奇宏 (6) 獨立董事 張慧蘭

3. 許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍相同之項目

4. 許可從事競業行為之期間：擔任本公司董事期間

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）： 以發行股份總數三分之二股東出席，及全體出席股東表決權過半數以上同意

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）： (1) 獨立董事 張慧蘭

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： (1) 重慶錫周殯葬服務有限公司 監事 (2) 重慶錫寶殯儀科技有限公司 監事 (3) 弘揚(中國)有限公司 董事

8. 所擔任該大陸地區事業地址： (1) 重慶錫周殯葬服務有限公司 重慶市渝中區和平路211號

(2) 重慶錫寶殯儀科技有限公司 重慶市渝中區和平路中興花園大廈1單元

(3) 弘揚(中國)有限公司 九龍紅磡民裕街30號 Summit Building 4樓B3室

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： (1) 重慶錫周殯葬服務有限公司 殯葬服務業

(2) 重慶錫寶殯儀科技有限公司 殯葬服務業

(3) 弘揚(中國)有限公司 投資控股

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無

12. 其他應敘明事項：無