【欣巴巴】公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事異動達三分之一以上

1. 發生變動日期：115/06/30

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： (1) 董事：辰龍投資股份有限公司代表人：黃〝火冏〞輝 (2) 董事：捷偉投資有限公司代表人：黃湘允 (3) 董事：世京投資有限公司代表人：林沛珍 (4) 董事：世京投資有限公司代表人：曾韻梅 (5) 獨立董事：王秀蘭 (6) 獨立董事：張妍溱 (7) 獨立董事：顏聰玲

4. 舊任者簡歷： (1) 董事：辰龍投資股份有限公司代表人：黃〝火冏〞輝 ／江城建設股份有限公司董事 (2) 董事：捷偉投資有限公司代表人：黃湘允 ／欣巴巴事業股份有限公司總經理 (3) 董事：世京投資有限公司代表人：林沛珍 ／永泰地產事業有限公司董事長 (4) 董事：世京投資有限公司代表人：曾韻梅 ／渣打銀行南區主管暨副總裁、匯豐銀行分行經理暨副總裁 (5) 獨立董事：王秀蘭 ／美商ITW電子包裝材料及零件事業群（美商安天德百電（股）公司）財務長 (6) 獨立董事：張妍溱 ／永豐成資源股份有限公司董事長 (7) 獨立董事：顏聰玲 ／崑山科技大學房地產開發與管理系副教授

5. 新任者職稱及姓名： (1) 董事：辰龍投資股份有限公司代表人：張宏圖 (2) 董事：捷偉投資有限公司代表人：黃湘允 (3) 董事：世京投資有限公司代表人：曾韻梅 (4) 獨立董事：蔡奇宏 (5) 獨立董事：蔡淑貞 (6) 獨立董事：張妍溱 (7) 獨立董事：張慧蘭

6. 新任者簡歷： (1) 董事：辰龍投資股份有限公司代表人：張宏圖 ／欣巴巴事業股份有限公司董事 (2) 董事：捷偉投資有限公司代表人：黃湘允 ／欣巴巴事業股份有限公司總經理 (3) 董事：世京投資有限公司代表人：曾韻梅 ／渣打銀行南區主管暨副總裁、匯豐銀行分行經理暨副總裁 (4) 獨立董事：蔡奇宏 ／珈品企業有限公司負責人 (5) 獨立董事：蔡淑貞 ／八馬國際百貨（股）公司執行長 (6) 獨立董事：張妍溱 ／豐成資源股份有限公司董事長 (7) 獨立董事：張慧蘭 ／寶山生命科技股份有限公司內部稽核主管

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選。

9. 新任者選任時持股數： (1) 董事：辰龍投資股份有限公司代表人：張宏圖　32,338,622股 (2) 董事：捷偉投資有限公司代表人：黃湘允　1,342,831股 (3) 董事：世京投資有限公司代表人：曾韻梅　1,281,807股 (4) 獨立董事：蔡奇宏　0股 (5) 獨立董事：蔡淑貞　0股 (6) 獨立董事：張妍溱　0股 (7) 獨立董事：張慧蘭　0股

10. 原任期（例112/06/28 ~ 115/06/27）：112/06/28 ~ 115/06/27

11. 新任生效日期：115/06/30

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

14. 同任期監察人變動比率：設置審計委員會，不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是。

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無。