【欣巴巴】当社115年株主総会における重要決議事項について

1. 株主総会日：115年6月30日 2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理： 当社の2025年度（民国114年）剰余金配分案の承認を可決しました。 3. 重要決議事項二、定款の改正： 当社「定款」の改正案を可決しました。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： 当社の2025年度（民国114年）営業報告書および財務諸表案の承認を可決しました。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： 当社の取締役を全面改選する案を可決しました。 6. 重要決議事項五、その他： (1) 2025年度（民国114年）剰余金による資本増加および新株発行案。 (2) 当社が巴森建設株式会社と「屏東県長治郷復興段525番地」における建築新築追加工事契約を締結する案。 (3) 当社「株主総会議事規則」の改正案。 (4) 当社新任取締役およびその代表者の競業行為制限を解除する案。 7. その他記載すべき事項：なし