【欣巴巴】当社115年株主総会における取締役（独立取締役を含む）の全面改選結果および取締役の異動が三分の一を超えたことに関する公告

1. 発生日：115年6月30日

2. 選任または異動の対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役

3. 旧任者の役職および氏名： (1) 取締役：辰龍投資股份有限公司の代表者 黄〝火冏〟輝 (2) 取締役：捷偉投資有限公司の代表者 黄湘允 (3) 取締役：世京投資有限公司の代表者 林沛珍 (4) 取締役：世京投資有限公司の代表者 曽韻梅 (5) 独立取締役：王秀蘭 (6) 独立取締役：張妍溱 (7) 独立取締役：顏聰玲

4. 旧任者の経歴： (1) 取締役：辰龍投資股份有限公司の代表者 黄〝火冏〟輝 ／江城建設股份有限公司 取締役 (2) 取締役：捷偉投資有限公司の代表者 黄湘允 ／欣巴巴事業股份有限公司 総経理 (3) 取締役：世京投資有限公司の代表者 林沛珍 ／永泰地産事業有限公司 会長 (4) 取締役：世京投資有限公司の代表者 曽韻梅 ／渣打銀行南区主管兼副総裁、HSBC銀行支店長兼副総裁 (5) 独立取締役：王秀蘭 ／米国ITW電子包装材料及び零細事業群（米国安天德百電（株）公司）財務責任者 (6) 独立取締役：張妍溱 ／永豊成資源股份有限公司 会長 (7) 独立取締役：顏聰玲 ／昆山科技大学不動産開発・管理学科 副教授

5. 新任者の役職および氏名： (1) 取締役：辰龍投資股份有限公司の代表者 張宏圖 (2) 取締役：捷偉投資有限公司の代表者 黄湘允 (3) 取締役：世京投資有限公司の代表者 曽韻梅 (4) 独立取締役：蔡奇宏 (5) 独立取締役：蔡淑貞 (6) 独立取締役：張妍溱 (7) 独立取締役：張慧蘭

6. 新任者の経歴： (1) 取締役：辰龍投資股份有限公司の代表者 張宏圖 ／欣巴巴事業股份有限公司 取締役 (2) 取締役：捷偉投資有限公司の代表者 黄湘允 ／欣巴巴事業股份有限公司 総経理 (3) 取締役：世京投資有限公司の代表者 曽韻梅 ／渣打銀行南区主管兼副総裁、HSBC銀行支店長兼副総裁 (4) 独立取締役：蔡奇宏 ／珈品企業有限公司 責任者 (5) 独立取締役：蔡淑貞 ／八馬国際百貨（株）公司 CEO (6) 独立取締役：張妍溱 ／豊成資源股份有限公司 会長 (7) 独立取締役：張慧蘭 ／宝山生命科技股份有限公司 内部監査責任者

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数： (1) 取締役：辰龍投資股份有限公司の代表者 張宏圖　32,338,622株 (2) 取締役：捷偉投資有限公司の代表者 黄湘允　1,342,831株 (3) 取締役：世京投資有限公司の代表者 曽韻梅　1,281,807株 (4) 独立取締役：蔡奇宏　0株 (5) 独立取締役：蔡淑貞　0株 (6) 独立取締役：張妍溱　0株 (7) 独立取締役：張慧蘭　0株

10. 旧任期（例：112/06/28 ～ 115/06/27）：112/06/28 ～ 115/06/27

11. 新任者の効力発生日：115/06/30

12. 同一任期における取締役の異動率：任期満了による全面改選のため該当せず

13. 同一任期における独立取締役の異動率：任期満了による全面改選のため該当せず

14. 同一任期における監査役の異動率：監査委員会を設置しているため該当せず

15. 三分之一以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：はい

16. その他記載事項：該当なし。