株主総会招集公告

1.取締役会決議日：115/05/06 2.株主総会開催日：115/06/30 3.株主総会開催場所：高雄市前鎮区中山二路五号四階（高雄ビジネス会議センター六合ホール） 4.株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：114年度営業報告。 (2)：114年度監査委員会審査報告。 (3)：114年度従業員および取締役報酬分配状況報告。 (4)：当社発行の国内第三回無担保転換社債報告。 6.招集事項二：承認事項 (1)：114年度営業報告書および財務諸表案。 (2)：114年度剰余金処分案。 7.招集事項三：討議事項 (1)：114年度剰余金資本組入による新株発行案。 (2)：当社「会社定款」改訂案。 (3)：当社は巴森建設股份有限公司と「屏東県長治郷復興段525地番」建築新築追加工事契約を締結する案。 (4)：当社「株主総会議事規則」改訂案。 8.招集事項四：選挙事項 (1)：当社取締役全員改選案。 9.招集事項五：その他事項 (1)：当社新任取締役およびその代表者の競業行為制限解除案。 10.臨時動議： 11.名義書換停止期間開始日：115/05/02 12.名義書換停止期間終了日：115/06/30 13.その他記載すべき事項： 一、株主提案（名）受付公告および作業プロセス： 会社法第172条の1および第192条の1の規定に基づき、発行済株式総数の1%以上の株式を保有する株主は、会社に対して株主総会議案を提出し、取締役（選任枠3名）、独立取締役（選任枠4名）候補者の指名を受け付けることができます。ただし、株主総会議案は1項目かつ300字以内に限り、指名人数は取締役の選任枠を超えてはなりません。当社は、民国115年4月10日から民国115年4月20日まで、今回の株主総会に関する株主提案を受け付けます。提案を希望する株主は、民国115年4月20日17時までに提出し、連絡担当者および連絡方法を明記してください。これは、取締役会が議案として採択するかどうかの結果を回答するのに役立ちます。書面方式を採用し、封筒の表面に「株主総会提案書」または「取締役および独立取締役指名書」と明記し、書留郵便で受付場所に送付してください。 指名受付場所：欣巴巴事業股份有限公司、高雄市前鎮区民権二路6号27階。 二、今回の株主総会の電子投票行使期間：114/5/30-115/6/27。 三、当社国内第三回無担保転換社債は、民国115年5月2日から民国115年6月30日まで転換停止となります。