【櫻花建】当社115年株主総会にて取締役（独立取締役含む）の改選結果を公告

1. 発生日時: 115/06/16

2. 選任または異動の種別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 旧任者の役職および氏名: 取締役 陳世英 取締役 合陽管理顧問株式会社代表者: 陳正釭 取締役 合陽管理顧問株式会社代表者: 江曜群 取締役 白淑貞 独立取締役 許振華、王癸元、洪明聰

4. 旧任者の経歴: 取締役 陳世英 櫻花建設(株)取締役会長 取締役 合陽管理顧問株式会社代表者: 陳正釭 櫻花建設(株)取締役会長 取締役 合陽管理顧問株式会社代表者: 江曜群 櫻花建設(株)工務部経理 取締役 白淑貞 櫻花建設(株)取締役 独立取締役 許振華 協侑建設株式会社行政サービス部総経理 独立取締役 王癸元 亜洲大学准教授 独立取締役 洪明聰 瑞穎株式会社取締役

5. 新任者の役職および氏名: 取締役 陳世英 取締役 白淑貞 取締役 合陽管理顧問株式会社代表者: 吳佩娟 取締役 合陽管理顧問株式会社代表者: 江曜群 独立取締役 王癸元、徐文宗、黃瓊瑤

6. 新任者の経歴: 取締役 陳世英 櫻花建設(株)取締役会長 取締役 白淑貞 櫻花建設(株)取締役 取締役 合陽管理顧問(株)会社代表者: 吳佩娟 合陽管理顧問(株)会社リスク管理部経理 取締役 合陽管理顧問(株)会社代表者: 江曜群 櫻花建設(株)工務部経理 独立取締役 王癸元 亜洲大学准教授 独立取締役 徐文宗 維翰聯合法律事務所代表弁護士 独立取締役 黃瓊瑤 雲林科技大学教授

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）: 任期満了

8. 異動理由: 任期満了による全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数: 取締役 陳世英 保有株式数: 6,062,413株 取締役 白淑貞 保有株式数: 1,875,742株 取締役 合陽管理顧問株式会社代表者: 吳佩娟 保有株式数: 226,159,850株 取締役 合陽管理顧問株式会社代表者: 江曜群 保有株式数: 226,159,850株 独立取締役: 王癸元 保有株式数: 0株 独立取締役: 徐文宗 保有株式数: 0株 独立取締役: 黃瓊瑤 保有株式数: 0株

10. 原有期間（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/13 ~ 115/06/12

11. 新任者の発効日: 115/06/16

12. 同期取締役の異動比率: 任期満了による全面改選のため適用外

13. 同期独立取締役の異動比率: 任期満了による全面改選のため適用外

14. 同期監査役の異動比率: 適用外

15. 三分之一以上の取締役が異動（「はい」または「いいえ」）: はい

16. その他記載事項（公開発行会社以上が対象の場合は、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する重大情報）: 無し