【榮科】(更正)公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告 (配合集保電子投票系統需求)
榮科董事會決議召開2026年股東常會。主要議程包括2025年度營業報告、財務報表承認、虧損撥補、股東會議事規則及公司章程修訂，以及7名董事之選舉。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月12日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月14日 08:00（發表後47小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月14日 08:50（收集後50分鐘）
1. 董事會決議日期: 115/05/12
2. 股東會召開日期: 115/06/26
3. 股東會召開地點: 台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心)
4. 召集事由一、報告事項:
(一) 114年度營業報告
(二) 114年度審計委員會查核報告
(三) 114年度董事酬金報告
5. 召集事由二、承認事項:
(一) 114年度營業報告書及財務報表案
(二) 114年度虧損撥補案
6. 召集事由三、討論事項:
(一) 「股東會議事規則」修訂案
(二) 本公司「公司章程」修訂案
(三) 解除本公司董事競業禁止之限制案
7. 召集事由四、選舉事項:
(一) 第十一屆董事7 席 (含3 席獨立董事)選舉案
8. 召集事由五、其他議案:
(一) 解除新選任董事競業禁止限制案。
9. 召集事由六、臨時動議: 無
10. 停止過戶起始日期: 115/04/28
11. 停止過戶截止日期: 115/06/26
12. 其他應敘明事項: 無
2. 股東會召開日期: 115/06/26
3. 股東會召開地點: 台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心)
4. 召集事由一、報告事項:
(一) 114年度營業報告
(二) 114年度審計委員會查核報告
(三) 114年度董事酬金報告
5. 召集事由二、承認事項:
(一) 114年度營業報告書及財務報表案
(二) 114年度虧損撥補案
6. 召集事由三、討論事項:
(一) 「股東會議事規則」修訂案
(二) 本公司「公司章程」修訂案
(三) 解除本公司董事競業禁止之限制案
7. 召集事由四、選舉事項:
(一) 第十一屆董事7 席 (含3 席獨立董事)選舉案
8. 召集事由五、其他議案:
(一) 解除新選任董事競業禁止限制案。
9. 召集事由六、臨時動議: 無
10. 停止過戶起始日期: 115/04/28
11. 停止過戶截止日期: 115/06/26
12. 其他應敘明事項: 無