【栄恵-KY創】当社董事会がスロバキアにおける子会社設立予定の投資限度額案を承認したことに関する公告

1. 対象物の名称および性質（特別株に該当する場合は、配当率など特別株の発行条件を明記すること）: 当社が設立を予定している子会社（会社名未定） 2. 事実発生日: 2026/5/12～2026/5/12 3. 董事会承認日: 民国115年5月12日 4. その他の承認日: 該当なし 5. 取引数量、単位価格および取引総額: 投資金額は300万米ドルを上限とする 6. 取引相手および会社との関係（取引相手が自然人であり、かつ会社の関係者でない場合、その氏名の開示を省略できる）: 当社が設立を予定している100%持株子会社（会社名未定） 7. 取引相手が関係者である場合、関係者を取引対象として選定した理由、前回移転の所有者、前回移転の所有者と会社および取引相手との相互関係、前回移転日および移転金額を公告すること: 該当なし 8. 取引対象について、直近5年以内の所有者が会社の関係者であった場合、関係者の取得および処分日、価格、ならびに取引当時の会社との関係を公告すること: 該当なし 9. 今回が債権処分である場合の関連事項（処分する債権に付随する担保品の種類、処分債権が関係者に対する債権である場合は関係者名および今回処分する当該関係者債権の帳簿価額を公告すること）: 該当なし 10. 処分利益または損失（有価証券の取得には適用なし）（繰延処理されていた場合は認識状況を表で説明すること）: 該当なし 11. 引渡しまたは支払条件（支払期間および金額を含む）、契約上の制限条項およびその他重要な約定事項: 投資金額は300万米ドルを上限とし、実際の運営上の必要に応じて分割投入する 12. 今回取引の決定方法、価格決定の参考根拠および意思決定部門: 董事会は董事長またはその指定する者に対し、限度額内で全権処理する権限を付与する 13. 取得または処分する有価証券の対象会社の1株当たり純資産価値: 該当なし 14. 現時点までの本取引証券（今回取引を含む）の累計保有数量、金額、持株比率および権利制限の状況（質権設定など）: 投資金額上限: 300万米ドル 15. 現時点までに、「公開発行会社の資産取得または処分処理準則」第3条に掲げる有価証券投資（今回取引を含む）が、会社の直近期財務諸表における総資産および親会社所有者に帰属する持分に占める割合、ならびに直近期財務諸表における運転資金額（注2）: (1) 総資産に占める割合: 7.78% (2) 親会社所有者に帰属する持分に占める割合: 18.48% (3) 運転資金額: 470,091千台湾ドル 16. 仲介人および仲介手数料: 該当なし 17. 取得または処分の具体的目的または用途: 欧州市場の開拓 18. 今回取引に異議を表明した董事の意見: なし 19. 今回取引は関係者取引である: はい 20. 監査役の承認または監査委員会の同意日: 民国115年05月12日 21. 今回取引について会計士が非合理性意見を出したか: 該当なし 22. 会計事務所名: 該当なし 23. 会計士名: 該当なし 24. 会計士開業証書番号: 該当なし 25. 事業モデルの変更に関わるか: いいえ 26. 事業モデル変更の説明: なし 27. 過去1年および今後1年以内における取引相手との取引状況: なし 28. 資金源: 自己資金 29. 同一事案について過去に重大情報を公表した日: 該当なし 30. その他明記すべき事項: なし