【業旺】当社取締役会による民国115年定時株主総会の招集に関する公告（討議事項の調整）
民国115年6月26日、桃園市のフーロンホテルにて同社の株主総会が開催される。当日は昨年度の営業報告や決算書類の承認に加え、取締役の全面改選や競業禁止制限の解除案などが審議される予定だ。これに伴い、4月28日から6月26日まで株主名簿の書き換えが停止される。なお、当初予定されていた定款改訂案の討議は削除された。
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- 📰 発表: 2026年5月11日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月12日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月12日 19:16（収集から11時間16分後）
1. 取締役会決議日：民国115年5月11日 2. 株主総会開催日：民国115年6月26日 3. 株主総会開催場所：フーロンホテルA8館3階 珊瑚ホール（桃園市亀山区復興一路2号） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ会議補助型株主総会／ビデオ会議株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：当社の民国114年度営業状況報告。 (2)：当社監査委員会による民国114年度決算書類審査報告。 (3)：当社の民国114年度従業員報酬および取締役報酬の配分状況報告。 (4)：当社の民国114年度利益配当による現金配当および資本準備金による現金分配の状況報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：当社の民国114年度営業報告書および財務諸表の承認案。 (2)：当社の民国114年度利益配分案の承認案。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：当社「資産の取得または処分に関する手続」の改訂案。 8. 招集事由四：選挙事項 (1)：当社取締役の全面改選案。 9. 招集事由五：その他事項 (1)：当社新任取締役およびその代表者に対する競業禁止制限の解除案。 10. 臨時動議： 11. 株主名簿閉鎖開始日：民国115年4月28日 12. 株主名簿閉鎖終了日：民国115年6月26日 13. その他特記すべき事項：討議事項「当社『定款』改訂案」を削除。