【楠梓電】2026年株主総会における取締役・独立取締役の全面改選名簿を公告

楠梓電子股份有限公司（以下、楠梓電）は2026年6月12日、任期満了に伴う取締役（董事）および独立取締役（獨立董事）の全面改選結果について以下の通り公告した。

1. 異動発生日：2026/06/12 2. 選任または異動人員の区分：法人取締役、独立取締役、個人取締役 3. 旧任者の役職および氏名： (一) 取締役： - 港中龍投資股份有限公司 代表者：徐漢忠 - 節能互利股份有限公司 代表者：呂淑芬 - 陳志康 - 黃新鎮 - 林明彥 - 吳月珍 (二) 独立取締役： - 賴建宏 - 林嘉宏 - 楊世緘

4. 旧任者の簡歴： (一) 取締役： - 港中龍投資股份有限公司 代表者：徐漢忠（楠梓電子 董事長） - 節能互利股份有限公司 代表者：呂淑芬（楠梓電子 取締役） - 陳志康（楠梓電子 取締役） - 黃新鎮（楠梓電子 取締役） - 林明彥（楠梓電子 取締役） - 吳月珍（楠梓電子 取締役） (二) 独立取締役： - 賴建宏（楠梓電子 独立取締役） - 林嘉宏（楠梓電子 独立取締役） - 楊世緘（楠梓電子 独立取締役）

5. 新任者の役職および氏名： (一) 取締役： - 港中龍投資股份有限公司 代表者：徐漢忠 - 節能互利股份有限公司 代表者：呂淑芬 - 陳志康 - 黃新鎮 - 林明彥 - 吳月珍 (二) 独立取締役： - 曾仲南 - 蘇二郎 - 王德林

6. 新任者の簡歴： (一) 取締役： - 港中龍投資股份有限公司 代表者：徐漢忠（楠梓電子 董事長） - 節能互利股份有限公司 代表者：呂淑芬（楠梓電子 取締役） - 陳志康（楠梓電子 取締役） - 黃新鎮（楠梓電子 取締役） - 林明彥（楠梓電子 取締役） - 吳月珍（楠梓電子 取締役） (二) 独立取締役： - 曾仲南（宏碩系統股份有限公司 独立取締役） - 蘇二郎（上智商務法律事務所 弁護士、鉅橡股份有限公司 独立取締役） - 王德林（豪岑電子金屬股份有限公司 副総経理）

7. 異動の区分：任期満了 8. 異動の理由：任期満了に伴う全面改選 9. 新任者選任時の持株数： (一) 取締役： - 港中龍投資股份有限公司 代表者：徐漢忠：9,373,111株 - 節能互利股份有限公司 代表者：呂淑芬：23,831,693株 - 陳志康：344,250株 - 黃新鎮：0株 - 林明彥：137,700株 - 吳月珍：1,156,680株 (二) 独立取締役： - 曾仲南：0株 - 蘇二郎：0株 - 王德林：0株

10. 元の任期：2023/06/16～2026/06/15 11. 新任の発効日：2026/06/12 12. 同任期内における取締役の変動比率：任期満了に伴う全面改選のため不適用。 13. 同任期内における独立取締役の変動比率：任期満了に伴う全面改選のため不適用。 14. 同任期内における監査役の変動比率：不適用。 15. 3分の1以上の取締役が異動したか：はい。 16. その他開示事項：なし。