【根基】公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)
根基於115年4月8日董事會決議，將於115年5月25日在台北市松山區民權東路三段169號召開114年度股東常會。報告事項包括114年度營業報告、審計委員會審查報告、員工及董事酬勞分配、盈餘分配現金股利、背書保證及關係人交易。承認事項為114年度營業報告書及財務報表案、盈餘分配案。討論事項為辦理114年度盈餘轉增資發行新股案。選舉事項為第13屆董事（含獨立董事）選舉案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月8日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月9日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月15日 11:40（收集後147小時40分鐘）
1.董事會決議日期：115/04/08
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市松山區民權東路三段169號(冠德民權大樓15樓論壇室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：本公司為他人背書保證情形報告。
(6)：本公司114年度與關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第13屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.臨時動議:
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：新增報告事項：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
新增承認事項：本公司114年度盈餘分配案。
新增討論事項：辦理114年度盈餘轉增資發行新股案。
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市松山區民權東路三段169號(冠德民權大樓15樓論壇室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：本公司為他人背書保證情形報告。
(6)：本公司114年度與關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第13屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.臨時動議:
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：新增報告事項：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
新增承認事項：本公司114年度盈餘分配案。
新增討論事項：辦理114年度盈餘轉增資發行新股案。