【根基】取締役会にて114年定時株主総会の招集を決議したことを公告（議案追加）
根基は115年4月8日の取締役会にて、115年5月25日に定時株主総会を開催することを決議しました。総会では、114年度の利益分配としての現金配当状況報告、利益分配案の承認、および利益を資本に組み入れる新株発行案などが追加議案として取り上げられます。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月8日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月9日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月15日 11:40（収集から147時間40分後）
1. 取締役会決議日：115/04/08
2. 株主総会開催日：115/05/25
3. 株主総会開催場所：台北市松山区民権東路三段169号（冠徳民権ビル15階フォーラムルーム）
4. 株主総会開催方式（物理的株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：物理的株主総会
5. 招集事由一：報告事項
(1)：当社の114年度営業報告。
(2)：当社の114年度監査委員会審査報告。
(3)：当社の114年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況報告。
(4)：当社の114年度利益分配としての現金配当状況報告。
(5)：当社による他者への裏書保証状況報告。
(6)：当社の114年度関係当事者との取引状況報告。
6. 招集事由二：承認事項
(1)：当社の114年度営業報告書および財務諸表の件。
(2)：当社の114年度利益分配の件。
7. 招集事由三：協議事項
(1)：114年度利益を資本に組み入れるための新株発行の件。
8. 招集事由四：選挙事項
(1)：当社の第13期取締役（独立取締役を含む）選挙の件。
9. 招集事由五：その他事項
(1)：新任取締役（独立取締役を含む）の競業避止義務解除の件。
10. 臨時動議：
11. 名義書換停止開始日：115/03/27
12. 名義書換停止終了日：115/05/25
13. その他記載すべき事項：追加報告事項：当社の114年度利益分配としての現金配当状況報告。
追加承認事項：当社の114年度利益分配の件。
追加協議事項：114年度利益を資本に組み入れるための新株発行の件。
2. 株主総会開催日：115/05/25
3. 株主総会開催場所：台北市松山区民権東路三段169号（冠徳民権ビル15階フォーラムルーム）
4. 株主総会開催方式（物理的株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：物理的株主総会
5. 招集事由一：報告事項
(1)：当社の114年度営業報告。
(2)：当社の114年度監査委員会審査報告。
(3)：当社の114年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況報告。
(4)：当社の114年度利益分配としての現金配当状況報告。
(5)：当社による他者への裏書保証状況報告。
(6)：当社の114年度関係当事者との取引状況報告。
6. 招集事由二：承認事項
(1)：当社の114年度営業報告書および財務諸表の件。
(2)：当社の114年度利益分配の件。
7. 招集事由三：協議事項
(1)：114年度利益を資本に組み入れるための新株発行の件。
8. 招集事由四：選挙事項
(1)：当社の第13期取締役（独立取締役を含む）選挙の件。
9. 招集事由五：その他事項
(1)：新任取締役（独立取締役を含む）の競業避止義務解除の件。
10. 臨時動議：
11. 名義書換停止開始日：115/03/27
12. 名義書換停止終了日：115/05/25
13. その他記載すべき事項：追加報告事項：当社の114年度利益分配としての現金配当状況報告。
追加承認事項：当社の114年度利益分配の件。
追加協議事項：114年度利益を資本に組み入れるための新株発行の件。