【柏騰】公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜(新增議案)
柏騰公司公告，其董事會決議召開115年股東常會，會議將於6月9日舉行。會議議程涵蓋多項報告事項，並將討論公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月14日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月15日 11:00（發表後26小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 01:14（收集後86小時14分鐘）
1. 董事會決議日期：115/04/14
2. 股東會召開日期：115/06/09
3. 股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲1廳)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度背書保證情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：114年私募普通股辦理情形報告。
(6)：113年第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(7)：113年現金增資案之健全營運計劃執行情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/04/11
10. 停止過戶截止日期：115/06/09
11. 其他應敘明事項：無。
2. 股東會召開日期：115/06/09
3. 股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲1廳)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度背書保證情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：114年私募普通股辦理情形報告。
(6)：113年第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(7)：113年現金增資案之健全營運計劃執行情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/04/11
10. 停止過戶截止日期：115/06/09
11. 其他應敘明事項：無。
常見問題
柏騰公司預計何時召開股東常會？
預計於115年6月9日召開。
股東常會將討論哪些重要事項？
將討論114年度的營業報告、財務報表，以及擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
股東常會的召開地點在哪裡？
在桃園市蘆竹區南崁路一段108號的尊爵天際大飯店。