【松川精密】公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增報告事項)
松川精密的董事會於115年5月7日決議，將於115年6月17日在新北市的實體地點召開公司股東常會。會議議程包括2025年度營業報告、財務報表以及公司治理規則的修訂。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月7日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月8日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月8日 09:17（收集後1小時17分鐘）
1. 董事會決議日期：115/05/07
2. 股東會召開日期：115/06/17
3. 股東會召開地點：新北市樹林區大安路16-1號(海產大王海之悅會館)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度財務報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案
(7)：追認111年4月15日董事會通過併購上海松川精密電子有限公司案
(8)：追認112年10月27日董事會通過子公司松川(廈門)精密電子有限公司
(以下簡稱松川(廈門))向廈門台松精密電子有限公司購入生產設備案
(9)：民國114年度董事酬金報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分配案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)：解除董事競業禁止限制案
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/04/19
10. 停止過戶截止日期：115/06/17
11. 其他應敘明事項：無
關鍵字: 重大訊息
2. 股東會召開日期：115/06/17
3. 股東會召開地點：新北市樹林區大安路16-1號(海產大王海之悅會館)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度財務報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案
(7)：追認111年4月15日董事會通過併購上海松川精密電子有限公司案
(8)：追認112年10月27日董事會通過子公司松川(廈門)精密電子有限公司
(以下簡稱松川(廈門))向廈門台松精密電子有限公司購入生產設備案
(9)：民國114年度董事酬金報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分配案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)：解除董事競業禁止限制案
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/04/19
10. 停止過戶截止日期：115/06/17
11. 其他應敘明事項：無
關鍵字: 重大訊息