【松川精密】重要子会社台興電子企業股份有限公司、新任取締役及びその代表者の競業禁止制限解除を公告

1. 株主総会決議日: 115/06/08 2. 競業行為を許可する取締役の氏名及び職位: (1) 法人取締役：頤盛投資股份有限公司の代表者 吳頌仁 (2) 法人取締役：頤盛投資股份有限公司の代表者 王傳世 (3) 法人取締役：頤盛投資股份有限公司の代表者 游永桂 (4) 法人取締役：頤盛投資股份有限公司の代表者 林萬興 (5) 法人取締役：頤盛投資股份有限公司の代表者 張文勤 3. 競業行為の許可項目: 台興電子企業股份有限公司の利益を損なわないことを条件に、新任取締役の競業禁止制限を解除する。 4. 許可期間: 台興電子企業股份有限公司の取締役及びその代表者の職務在任期間 5. 決議状況（会社法第209条に基づく表決結果）: 本議案は、発行済株式総数の3分の2以上の株主が出席し、出席株主の表決権の過半数の同意により原案通り可決された。 6. 許可された競業行為が中国大陸事業に該当する場合の取締役氏名及び職位（該当しない場合は「該当なし」と記入）: (1) 法人取締役：頤盛投資股份有限公司の代表者 吳頌仁 (2) 法人取締役：頤盛投資股份有限公司の代表者 王傳世 (3) 法人取締役：頤盛投資股份有限公司の代表者 林萬興 7. 当該中国大陸事業の会社名及び職位: (1) 法人取締役：頤盛投資股份有限公司の代表者 吳頌仁 廈門勝天企業有限公司 董事長 (2) 法人取締役：頤盛投資股份有限公司の代表者 王傳世 松川(廈門)精密電子有限公司 董事長 上海松川精密電子有限公司 董事長 廈門台松精密電子有限公司 董事長 (3) 法人取締役：頤盛投資股份有限公司の代表者 林萬興 台晶(寧波)電子有限公司 法人取締役代表者 重慶衆陽置業有限公司 法人取締役代表者 8. 当該中国大陸事業の所在地: (1) 廈門勝天企業有限公司：廈門市湖里區華盛路2號勝天科技大樓 (2) 松川(廈門)精密電子有限公司：廈門市湖里區華盛路6號 (3) 上海松川精密電子有限公司：上海市寶山區羅寧路1288弄21號 (4) 廈門台松精密電子有限公司：廈門市湖里區華盛路4號第一層 (5) 台晶(寧波)電子有限公司：中國浙江省寧波市北侖區黄山西路189號 (6) 重慶衆陽置業有限公司：中國重慶市九龍坡區鳳笙路22號 9. 当該中国大陸事業の営業項目: (1) 廈門勝天企業有限公司：自社工場の賃貸 (2) 松川(廈門)精密電子有限公司：リレー及びその部品の製造・販売 (3) 上海松川精密電子有限公司：リレー及びその部品の販売 (4) 廈門台松精密電子有限公司：通信設備製造、通信設備販売及び非居住用不動産賃貸 (5) 台晶(寧波)電子有限公司：水晶部品製品及びその他関連電子部品の研究開発、生産、販売 (6) 重慶衆陽置業有限公司：不動産開発 10. 当社の財務・業務への影響度：なし 11. 取締役が当該中国大陸事業に投資している場合、その投資金額及び持株比率: (1) 法人取締役：頤盛投資股份有限公司の代表者 林萬興 台晶(寧波)電子有限公司：投資金額 米ドル77,241,343元、持株比率100%。 重慶衆陽置業有限公司：投資金額 人民幣150,000,000元、持株比率100%。 12. その他說明事項: 台興電子企業股份有限公司は法人株主一人により組織され、その株主総会の職権は取締役会が代行する。