【東泥】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/06/18

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 票決通過承認114年度盈餘分配案。

3. 重要決議事項二、章程修訂：不適用。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 票決通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 選舉本公司第三十四屆董事（含獨立董事）。

選舉結果：

董事八人當選名單：

東樹投資股份有限公司代表人：陳敏斷 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華 東樹投資股份有限公司代表人：吳炎輝 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰 長青股份有限公司代表人：蘇炳章 財團法人福康文教基金會代表人：鐘淑芳 鄭力翔 林怡伶

獨立董事三人當選名單：

辛純浩 周光宙 莊玉昕

6. 重要決議事項五、其他事項： 票決通過修正『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 票決通過修正『股東會議事規則』部分條文案。 票決通過解除新任董事競業禁止限制案。

7. 其他應敘明事項：無。