【東泥】東南水泥股份有限公司董事會決議修正115年股東常會相關事宜(更新討論事項)
東南水泥股份有限公司董事會決議修正民國115年股東常會相關事宜。內容包括114年度各項報告、決算表冊與盈餘分配案的承認，以及修正「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」部分條文、全面改選董事等重要議案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月7日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月8日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月8日 08:26（收集後26分鐘）
1. 董事會決議日期：115/05/07
2. 股東會召開日期：115/06/18
3. 股東會召開地點：高雄市前金區五福三路21號地下一樓
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
(5)：其他報告事項。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：修正「股東會議事規則」部分條文案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/04/20
12. 停止過戶截止日期：115/06/18
13. 其他應敘明事項：(1)擬訂定本公司115年股東常會股東提案及提名之受理期間為民國
115年04月11日起至民國115年04月21日每日上午9時至下午5時止
(現場或郵寄均需於受理期間內送(寄)達者為限)。
受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：高雄市前金區五福三路
21號6樓。郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」或「董事/獨立董事
候選人提名函件」字樣及以掛號寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/05/19至115/06/15
2. 股東會召開日期：115/06/18
3. 股東會召開地點：高雄市前金區五福三路21號地下一樓
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
(5)：其他報告事項。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：修正「股東會議事規則」部分條文案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/04/20
12. 停止過戶截止日期：115/06/18
13. 其他應敘明事項：(1)擬訂定本公司115年股東常會股東提案及提名之受理期間為民國
115年04月11日起至民國115年04月21日每日上午9時至下午5時止
(現場或郵寄均需於受理期間內送(寄)達者為限)。
受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：高雄市前金區五福三路
21號6樓。郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」或「董事/獨立董事
候選人提名函件」字樣及以掛號寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/05/19至115/06/15