【東台】公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事4人) 當選名單

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄
(2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲
(3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正
(4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐
(5) 瑞秀投資股份有限公司代表人：范 炘
(6) 董揚光
(7) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良
(8) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑
(9) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗

獨立董事
(1) 王泊翰
(2) 蔡新源
(3) 陳政興
4.舊任者簡歷:
董事
(1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 / 東台精機（股）公司董事長
(2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 / 三新（股）公司董事長
(3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正 / 三新（股）公司總經理
(4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐 / 東台精機（股）公司副總經理
(5) 瑞秀投資股份有限公司代表人：范 炘 / 東台精機（股）公司董事
(6) 董揚光 / 東台精機（股）公司董事
(7) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 / 弘邁（股）公司董事長
(8) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 / 邏輯電子（股）公司董事長
(9) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗 / 東台精機（股）公司董事

獨立董事
(1) 王泊翰 / 詳崴聯合會計師事務所所長
(2) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長
(3) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:
董事
(1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄
(2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲
(3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正
(4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐
(5) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良
(6) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑
(7) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗

獨立董事
(1) 蔡新源
(2) 陳政興
(3) 劉禎氣
(4) 陳美琴

6.新任者簡歷:
董事
(1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 / 東台精機（股）公司董事長
(2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 / 三新（股）公司董事長
(3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正 / 三新（股）公司總經理
(4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐 / 東台精機（股）公司副總經理
(5) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 / 弘邁（股）公司董事長
(6) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 / 邏輯電子（股）公司董事長
(7) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗 / 東台精機（股）公司董事

獨立董事
(1) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長
(2) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長
(3) 陳美琴 / 智上會計師事務所執業會計師
(4) 劉禎氣 / 虎尾科大智能機械與智慧製造研究中心資深顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 持股股數：8,118,693股
(2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 持股股數：12,326,080股
(3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正 持股股數：12,326,080股
(4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐 持股股數：5,582,530股
(5) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 持股股數：4,308,622股
(6) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 持股股數：1,233,120股
(7) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗 持股股數：4,759,609股

獨立董事
(1) 蔡新源 持股股數：0股
(2) 陳政興 持股股數：0股
(3) 陳美琴 持股股數：0股
(4) 劉禎氣 持股股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無