【暉盛-創】当社取締役会による第115回株主総会開催に関する事項（議案追加）の決議公告

1.取締役会決議日：115年4月7日
2.株主総会開催日：115年5月21日
3.株主総会開催場所：台南市安南区顕宮里科技公園大道1号（台南産業園区会議室）
4.株主総会開催方法（現地の株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：現地の株主総会
5.招集事由一：報告事項
(1)：114年度事業報告。
(2)：114年度監査委員会による決算書照合報告。
(3)：114年度従業員報酬及び取締役報酬の分配状況報告。
(4)：114年度利益分配における現金配当分配状況報告。
6.招集事由二：承認事項
(1)：114年度事業報告書及び財務諸表案。
(2)：114年度利益分配案。
7.招集事由三：審議事項
(1)：当社「会社定款」修正案。
(2)：当社利益の剰余金による増資発行新株案。
(3)：当社私募による現金増資発行普通株式案。
(4)：当社「資産取得又は処分処理手続」修正案。
8.招集事由四：選挙事項
(1)：取締役の全面改選案。
9.招集事由五：その他事項
(1)：新任取締役及びその代表者の競業禁止制限解除案。
10.臨時動議：
11.権利停止開始日：115年3月23日
12.権利停止終了日：115年5月21日
13.その他記載すべき事項：（一）会社法第172条の1及び会社法第192条の1の規定に基づき、当社は115年3月13日から115年3月23日まで毎日午前9時から午後5時まで、株主からの提案及び取締役候補者の推薦を受け付けます。
受付場所：当社財務経理部（住所：台南市安南区科技五路100号）
（二）本株主総会において、株主は電子的に議決権を行使することができます。行使期間は115年4月21日から115年5月18日までです。株主は台湾集中保管結算所股份有限公司の「株主e票通」に直接ログインし、関連規定の説明に従って投票を行ってください。