【晉弘】当社115年株主総会における重要決議事項

1. 株主総会日時：115年06月23日 2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理：民國114年度の剰余金配分案を承認いたしました。 3. 重要決議事項二、定款の変更：当社「定款」の一部条文を修正する案件を通過いたしました。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：民國114年度の営業報告書および財務諸表案を承認いたしました。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：当社取締役8名（うち独立取締役4名）の全面改選案件を可決いたしました。 (1) 取締役当選者名簿：鄭竹明、陳錦怡、李育宗、吳怡慧。 (2) 独立取締役当選者名簿：張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華。 6. 重要決議事項五、その他事項：新任取締役（独立取締役を含む）の競業避止義務の制限解除を可決いたしました。 7. その他記載すべき事項：なし。