【晉弘】当社115年株主総会にて取締役（独立取締役含む）の全面改選が行われ、当選者名簿を発表

1. 発生変動日: 115/06/23

2. 選任または変動対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを記入）: 自然人取締役および独立取締役。

3. 旧任者の役職および氏名: 取締役：鄭竹明、陳錦怡、李育宗、阮勇智。 独立取締役：張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華。

4. 旧任者の経歴: 取締役：鄭竹明 国立交通大学光電工程研究所 博士 晉弘科技 取締役会長兼総経理 晉昇智能感測 取締役会長 聯讚精密 取締役会長 東莞晉弘医療機器設備有限公司 取締役 Medview Investments Limited 法人代表者 揚明光學 資深処長

取締役：陳錦怡 国立台湾大学 国際企業管理組 商学修士（EMBA） 晉弘科技 取締役 晉弘科技 執行副総経理 晉昇智能感測 総経理 東莞晉弘医療機器設備有限公司 取締役 揚明光學 業務経理

取締役：李育宗 国立中山大学 物理研究所 修士 晉弘科技 取締役 晉弘科技 執行副総経理 揚明光學 研発経理

取締役：阮勇智 輔仁大学 物理研究所 修士 Oerlikon Optics Product Line Manager Materion Optics Asia Sales Manager 光辰科技有限公司 パートナー

独立取締役：張銘杰 アメリカ・ラトガース大学 経営学研究所 修士（MBA, Rutgers, The State University of New Jersey） 晉弘科技 独立取締役 兆豐証券 総経理

独立取締役：王保章 国立台湾大学 商学研究所 修士 晉弘科技 独立取締役 安侯建業聯合会計師事務所 副総経理 晶焱科技股份有限公司 CFO

独立取締役：邱欽堂 国立政治大学 企業管理研究所 博士 マサチューセッツ工科大学 スローン経営大学院 修士（MIT Sloan School of Management） 晉弘科技 独立取締役 三鼎生物科技 独立取締役 信昌電子陶磁 独立取締役 商丞科技 独立取締役 中インドネシア文化経済協会 理事／監事 邱四徳実業株式会社 取締役 HSBC 資深副総裁／企業金融同業処責任者／台北支店責任者

独立取締役：江惠華 アメリカ・ジョージア工科大学 電気工学博士 （Ph.D. in Electrical Engineering, Georgia Institute of Technology, U.S.A.） 国立清華大学 電機系 晉弘科技 独立取締役 国立陽明交通大学 医工系 終身特任教授 中華民国生物医学工学会 監事 国立陽明交通大学 医学工程研究開発センター長 工業技術研究院 生医所 特任研究員 行政院科技会報事務所 執行秘書 国科会 工程処 医工学門 召集人

5. 新任者の役職および氏名: 取締役：鄭竹明、陳錦怡、李育宗、吳怡慧。 独立取締役：張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華。

6. 新任者の経歴: 取締役：鄭竹明 国立交通大学光電工程研究所 博士 晉弘科技 取締役会長兼総経理 晉昇智能感測 取締役会長 聯讚精密 取締役会長 東莞晉弘医療機器設備有限公司 取締役 Medview Investments Limited 法人代表者 揚明光學 資深処長

取締役：陳錦怡 国立台湾大学 国際企業管理組 商学修士（EMBA） 晉弘科技 取締役 晉弘科技 執行副総経理 晉昇智能感測 総経理 東莞晉弘医療機器設備有限公司 取締役 揚明光學 業務経理

取締役：李育宗 国立中山大学 物理研究所 修士 晉弘科技 取締役 晉弘科技 執行副総経理 揚明光學 研発経理

取締役：吳怡慧 国立台湾大学 流行病学研究所 修士 晉弘科技 会長特別補佐 晉弘科技 監査役 揚明光學 製品プロジェクトマネージャー

独立取締役：張銘杰 アメリカ・ラトガース大学 経営学研究所 修士（MBA, Rutgers, The State University of New Jersey） 晉弘科技 独立取締役 兆豐証券 総経理

独立取締役：王保章 国立台湾大学 商学研究所 修士 晉弘科技 独立取締役 安侯建業聯合会計師事務所 副総経理 晶焱科技股份有限公司 CFO

独立取締役：邱欽堂 国立政治大学 企業管理研究所 博士 マサチューセッツ工科大学 スローン経営大学院 修士（MIT Sloan School of Management） 晉弘科技 独立取締役 三鼎生物科技 独立取締役 信昌電子陶磁 独立取締役 商丞科技 独立取締役 中インドネシア文化経済協会 理事／監事 邱四徳実業株式会社 取締役 HSBC 資深副総裁／企業金融同業処責任者／台北支店責任者

独立取締役：江惠華 アメリカ・ジョージア工科大学 電気工学博士 （Ph.D. in Electrical Engineering, Georgia Institute of Technology, U.S.A.） 国立清華大学 電機系 晉弘科技 独立取締役 国立陽明交通大学 医工系 終身特任教授 中華民国生物医学工学会 監事 国立陽明交通大学 医学工程研究開発センター長 工業技術研究院 生医所 特任研究員 行政院科技会報事務所 執行秘書 国科会 工程処 医工学門 召集人

7. 異動状況（「辞職」「解任」「任期満了」「逝去」「新任」のいずれかを記入）: 任期満了。

8. 異動理由: 115年株主総会にて取締役（独立取締役含む）の全面改選。

9. 新任者選任時の保有株式数: 取締役： 鄭竹明：7,470,273株 陳錦怡：252,033株 李育宗：546,231株 吳怡慧：406,663株

独立取締役： 張銘杰：0株 王保章：0株 邱欽堂：0株 江惠華：0株

10. 原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/15 ~ 115/06/14

11. 新任者発効日: 115/06/23

12. 同一任期における取締役変動率: 不適用。

13. 同一任期における独立取締役変動率: 不適用。

14. 同一任期における監査役変動率: 不適用。

15. 三分の一以上の取締役が変動したか（「はい」または「いいえ」）: いいえ。

16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）: 無し。