【昶和】本公司115年股東常會全面改選董事（含獨立董事）當選名單

1. 發生變動日期：115/06/15

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名：
(1) 董事：陳明澤
(2) 董事：李瑞璧
(3) 董事：奈德國際股份有限公司 代表人：楊昭信
(4) 董事：陳耀祥
(5) 獨立董事：劉瑞圖
(6) 獨立董事：郭建興
(7) 獨立董事：張紘瑞
(8) 獨立董事：蔡金獅

4. 舊任者簡歷：
(1) 董事 陳明澤：昶和纖維興業股份有限公司董事長
(2) 董事 李瑞璧：昶和纖維興業股份有限公司副董事長
(3) 董事 奈德國際股份有限公司 代表人 楊昭信：聯邦染整（股）公司
(4) 董事 陳耀祥：昶和纖維興業股份有限公司業務經理
(5) 獨立董事 劉瑞圖：紡拓會秘書長
(6) 獨立董事 郭建興：大眾商業銀行資深協理
(7) 獨立董事 張紘瑞：艾普拉斯數位顧問（股）公司經營管理諮詢顧問
(8) 獨立董事 蔡金獅：友良高科技紡織股份有限公司總裁特別助理

5. 新任者職稱及姓名：
(1) 董事：陳明澤
(2) 董事：李瑞璧
(3) 董事：奈德國際股份有限公司 代表人：劉瑞圖
(4) 董事：陳耀祥
(5) 獨立董事：郭建興
(6) 獨立董事：張紘瑞
(7) 獨立董事：陳建文
(8) 獨立董事：張正春

6. 新任者簡歷：
(1) 董事 陳明澤：昶和纖維興業股份有限公司董事長
(2) 董事 李瑞璧：昶和纖維興業股份有限公司副董事長
(3) 董事 奈德國際股份有限公司 法人代表人 劉瑞圖：昶和纖維興業股份有限公司獨立董事
(4) 董事 陳耀祥：昶和纖維興業股份有限公司業務經理
(5) 獨立董事 郭建興：互邦股份有限公司董事長
(6) 獨立董事 張紘瑞：艾普拉斯數位顧問（股）公司經營管理諮詢顧問
(7) 獨立董事 陳建文：普鴻資訊（股）公司董事
(8) 獨立董事 張正春：國立臺北科技大學副教授

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數：
(1) 董事 陳明澤：18,344,580股
(2) 董事 李瑞璧：7,922,589股
(3) 董事 奈德國際股份有限公司 法人代表人 劉瑞圖：12,207,734股
(4) 董事 陳耀祥：10,126,899股
(5) 獨立董事 郭建興：0股
(6) 獨立董事 張紘瑞：0股
(7) 獨立董事 陳建文：0股
(8) 獨立董事 張正春：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/15～115/06/14

11. 新任生效日期：115/06/15～118/06/14

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無