【昶和】公告本公司115年股東常會重要決議事項
昶和公司於115年6月15日召開股東常會，通過114年度虧損撥補案、營業報告書與財務報表承認案，並完成董事全面改選。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月15日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月16日 17:00（發表後32小時0分鐘）
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1. 股東常會日期：115年06月15日
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認民國114年度虧損撥補案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認民國114年度營業報告書及會計決算表冊案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：全面改選董事案，當選名單：
董事4席：
(1)陳明澤、(2)李瑞璧、(3)奈德國際股份有限公司代表人：劉瑞圖、(4)陳耀祥
獨立董事4席：(1)郭建興、(2)張紘瑞、(3)陳建文、(4)張正春
6. 重要決議事項五、其他事項：通過解除新任董事競業禁止案。
7. 其他應敘明事項：無。
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認民國114年度虧損撥補案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認民國114年度營業報告書及會計決算表冊案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：全面改選董事案，當選名單：
董事4席：
(1)陳明澤、(2)李瑞璧、(3)奈德國際股份有限公司代表人：劉瑞圖、(4)陳耀祥
獨立董事4席：(1)郭建興、(2)張紘瑞、(3)陳建文、(4)張正春
6. 重要決議事項五、其他事項：通過解除新任董事競業禁止案。
7. 其他應敘明事項：無。
常見問題
昶和115年股東常會有哪些重要決議？
通過114年度虧損撥補案、承認營業報告書與財務報表，並完成董事全面改選。
新任董事有哪些人？
董事包括陳明澤、李瑞璧、劉瑞圖（奈德國際代表）、陳耀祥；獨立董事為郭建興、張紘瑞、陳建文、張正春。
本次股東會有修訂章程嗎？
無章程修訂案，本次會議未進行章程修改。
是否有盈餘分配？
因114年度為虧損，故通過虧損撥補案，無盈餘分配。
新任董事是否解除競業禁止？
是，會議通過解除新任董事競業禁止之限制。