【昶和】当社115年株主総会にて取締役（独立取締役を含む）の全員改選結果について

1. 発生日時：115年06月15日

2. 選任または異動のあった役員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）：自然人取締役、法人取締役、独立取締役

3. 退任者および変更前の役職と氏名：
(1) 取締役：陳明澤
(2) 取締役：李瑞璧
(3) 取締役：奈德國際株式会社 代表者：楊昭信
(4) 取締役：陳耀祥
(5) 独立取締役：劉瑞圖
(6) 独立取締役：郭建興
(7) 独立取締役：張紘瑞
(8) 独立取締役：蔡金獅

4. 退任者の経歴：
(1) 取締役 陳明澤：昶和繊維興業株式会社 代表取締役会長
(2) 取締役 李瑞璧：昶和繊維興業株式会社 副会長
(3) 取締役 奈德國際株式会社 代表者 楊昭信：聯邦染整（株）勤務
(4) 取締役 陳耀祥：昶和繊維興業株式会社 業務部マネージャー
(5) 独立取締役 劉瑞圖：紡織産業綜合研究所 秘書長
(6) 独立取締役 郭建興：大衆商業銀行 上級部長
(7) 独立取締役 張紘瑞：エイプラスデジタルコンサルティング（株）経営コンサルタント
(8) 独立取締役 蔡金獅：友良ハイテク繊維株式会社 会長特別補佐

5. 新任者の役職と氏名：
(1) 取締役：陳明澤
(2) 取締役：李瑞璧
(3) 取締役：奈德國際株式会社 代表者：劉瑞圖
(4) 取締役：陳耀祥
(5) 独立取締役：郭建興
(6) 独立取締役：張紘瑞
(7) 独立取締役：陳建文
(8) 独立取締役：張正春

6. 新任者の経歴：
(1) 取締役 陳明澤：昶和繊維興業株式会社 代表取締役会長
(2) 取締役 李瑞璧：昶和繊維興業株式会社 副会長
(3) 取締役 奈德國際株式会社 法人代表者 劉瑞圖：昶和繊維興業株式会社 独立取締役
(4) 取締役 陳耀祥：昶和繊維興業株式会社 業務部マネージャー
(5) 独立取締役 郭建興：互邦株式会社 代表取締役会長
(6) 独立取締役 張紘瑞：エイプラスデジタルコンサルティング（株）経営コンサルタント
(7) 独立取締役 陳建文：普鴻情報（株）取締役
(8) 独立取締役 張正春：国立台北科技大学 助教授

7. 異動の状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動の理由：任期満了に伴う全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数：
(1) 取締役 陳明澤：18,344,580株
(2) 取締役 李瑞璧：7,922,589株
(3) 取締役 奈德國際株式会社 法人代表者 劉瑞圖：12,207,734株
(4) 取締役 陳耀祥：10,126,899株
(5) 独立取締役 郭建興：0株
(6) 独立取締役 張紘瑞：0株
(7) 独立取締役 陳建文：0株
(8) 独立取締役 張正春：0株

10. 原任期：112年06月15日 ～ 115年06月14日

11. 新任者の就任有効日：115年06月15日 ～ 118年06月14日

12. 同一任期における取締役の変動率：該当なし

13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当なし

14. 同一任期における監査役の変動率：該当なし

15. 三分之一以上の取締役が変更されたか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（公開会社に該当し、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する重大情報である場合）：なし