【BenQ Materials】重要子会社である衛普材料股份有限公司による、115年度定時株主総会における董事およびその代表者の競業避止義務解除案の決議可決に関する公告

1. 株主総会決議日：115/05/11 2. 競業行為に従事することを許可された董事の氏名および職称： (1) 明基材料股份有限公司、法人董事 (2) 明基材料股份有限公司代表者 陳建志、法人董事代表者 (3) 邱思維、董事 (4) 明基材料股份有限公司代表者 楊昭儀、法人董事代表者 (5) 明基材料股份有限公司代表者 劉培毅、法人董事代表者 (6) 柏鴻投資股份有限公司 邱幸如、法人董事代表者 (7) 邱學勤、董事 3. 競業行為に従事することを許可された項目： (1) 明基材料股份有限公司： 常廣股份有限公司 董事 康德生醫股份有限公司 董事 視陽光學股份有限公司 董事 Be Q Mate ials (L) Co. 董事 聯和醫療器材股份有限公司 董事長 碩晨生醫股份有限公司 董事 勁捷生物科技股份有限公司 董事長 (2) 明基材料股份有限公司代表者 陳建志、法人董事代表者： 明基材料股份有限公司 法人董事長代表者 碩晨生醫股份有限公司 董事長 聯和醫療器材股份有限公司 法人董事長代表者 Be Q Mate ials (L) Co. 法人董事代表者 (3) 邱思維： 日盛木業股份有限公司 董事 三思投資股份有限公司 董事 一品建材股份有限公司 監察人 (4) 明基材料股份有限公司代表者 楊昭儀、法人董事代表者： 明基材料股份有限公司 協理 達信醫療科技（蘇州）有限公司 法人董事代表者 明基醫美材料科技（蕪湖）有限公司 法人董事長代表者 明基醫美材料科技（蕪湖）有限公司 総経理 (5) 明基材料股份有限公司代表者 劉培毅、法人董事代表者： 明基材料股份有限公司 副総経理 視陽光學股份有限公司 法人董事代表者 明基材料有限公司 法人董事代表者 碩晨生醫股份有限公司 法人董事代表者 (6) 柏鴻投資股份有限公司 邱幸如、法人董事代表者： 科米隆股份有限公司 董事 永悅健康股份有限公司 協理 (7) 邱學勤： 一品建材股份有限公司 董事長 華勤投資有限公司 董事長 奧迪北區股份有限公司 法人董事代表者 日盛木業股份有限公司 董事 4. 競業行為に従事することを許可された期間：当社の董事およびその代表者の職務に就いている期間 5. 決議状況（会社法第209条に基づき議決結果を説明）： 発行済株式総数の3分の2以上を代表する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の同意により、原案どおり可決されました。 6. 許可された競業行為が中国大陸地区事業の営業に該当する場合の董事の氏名および職称（中国大陸地区事業の営業に該当しない場合は「該当なし」と記載）： (1) 明基材料股份有限公司代表者 楊昭儀、法人董事代表者 (2) 明基材料股份有限公司代表者 劉培毅、法人董事代表者 7. 当該中国大陸地区事業における会社名および職務： (1) 明基材料股份有限公司代表者 楊昭儀、法人董事代表者 達信醫療科技（蘇州）有限公司 法人董事代表者 明基醫美材料科技（蕪湖）有限公司 法人董事長代表者 明基醫美材料科技（蕪湖）有限公司 総経理 (2) 明基材料股份有限公司代表者 劉培毅、法人董事代表者 明基材料有限公司 法人董事代表者 8. 当該中国大陸地区事業の所在地： (1) 達信醫療科技（蘇州）有限公司： 江蘇省蘇州市呉中区蘇州工業園区唯亭街道春輝路13号 (2) 明基醫美材料科技（蕪湖）有限公司： 安徽省蕪湖市弋江区高新技術開発区花津南路106号 (3) 明基材料有限公司： 江蘇省蘇州市呉中区蘇州工業園区唯亭街道春輝路13号 9. 当該中国大陸地区事業の営業項目： (1) 達信醫療科技（蘇州）有限公司：医療機器等関連製品のサービス提供および販売 (2) 明基醫美材料科技（蕪湖）有限公司：化粧品関連製品の製造および販売 (3) 明基材料有限公司：機能性フィルム製品の加工 10. 当社の財務・業務への影響度：なし 11. 董事が当該中国大陸地区事業に投資している場合、その投資金額および持株比率：なし 12. その他記載すべき事項：なし