【日月光投控】子会社環旭電子(股)公司の取締役および独立取締役当選者リストの発表

1. 変更発生日: 115/04/24
2. 選任または変更される役員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役または自然人監査役のいずれかを入力してください）: 独立取締役および自然人取締役
3. 旧任者の役職および氏名:
自然人取締役:
(1) 陳昌益
(2) Chang Dan Yao Danielle
(3) 魏鎮炎(従業員代表取締役)
(4) 汪渡村
(5) Neng Chao Chang
(6) Yifan Li
(7) Andrew Robert Tang
独立取締役:
(1) 倉勇濤
(2) 黄江東
(3) 郭薇
(4) 張莉
4. 旧任者の略歴:
自然人取締役:
(1) 陳昌益: 環旭電子(股)公司 会長
(2) Chang Dan Yao Danielle: 環電(股)公司 取締役 (代表者)
(3) 魏鎮炎: 環旭電子(股)公司 総経理
(4) 汪渡村: 日月光半導体製造(股)公司 取締役 (代表者)
(5) Neng Chao Chang: 日月光半導体製造(股)公司 取締役 (代表者)
(6) Yifan Li: 上海金橋出口加工区開発(股)公司 独立取締役 (2025年12月退任)
(7) Andrew Robert Tang: 環電(股)公司 監査役 (代表者)
独立取締役:
(1) 倉勇濤: 上海外国語大学国際金融貿易学院 会計学教授
(2) 黄江東: 長江養老保険股份有限公司 独立取締役
(3) 郭薇: 中欧国際工商管理学院 企業戦略管理副教授
(4) 張莉: 北京市中倫（上海）律師事務所 パートナー
5. 新任者の役職および氏名:
自然人取締役:
(1) 陳昌益
(2) Chang Dan Yao Danielle
(3) 魏鎮炎
(4) 汪渡村
(5) Neng Chao Chang
(6) Andrew Robert Tang
(7) 史金鵬 (従業員代表取締役、従業員代表大会により選出)
独立取締役:
(1) 倉勇濤
(2) 郭薇
(3) 張莉
6. 新任者の略歴:
自然人取締役:
(1) 陳昌益: 環旭電子(股)公司 会長
(2) Chang Dan Yao Danielle: 環電(股)公司 取締役 (代表者)
(3) 魏鎮炎: 環旭電子(股)公司 総経理
(4) 汪渡村: 日月光半導体製造(股)公司 取締役 (代表者)
(5) Neng Chao Chang: 日月光半導体製造(股)公司 取締役 (代表者)
(6) Andrew Robert Tang: 環電(股)公司 監査役 (代表者)
(7) 史金鵬: 環旭電子(股)公司 副総経理、董事会秘書
独立取締役:
(1) 倉勇濤: 上海外国語大学国際金融貿易学院 会計学教授
(2) 郭薇: 中欧国際工商管理学院 企業戦略管理副教授
(3) 張莉: 北京市中倫（上海）律師事務所 パートナー
7. 異動状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」または「新任」を入力してください）:
任期満了
8. 異動原因: 任期満了、株主総会および従業員代表大会による取締役選任
9. 新任者の選任時持株数:
陳昌益は環旭電子の233,000株を保有、魏鎮炎は環旭電子の200,000株を保有、
史金鵬は環旭電子の130,000株を保有
10. 旧任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/04/24~115/04/23
11. 新任発効日: 115/04/24
12. 同任期取締役の変更比率: 100%
13. 同任期独立取締役の変更比率: 100%
14. 同任期監査役の変更比率: 該当なし
15. 3分の1以上の取締役の変更に該当しますか（はいまたはいいえを入力してください）: はい
16. その他特記事項（イベント発生または決議の主体が公開発行以上の会社に属する場合、この重要な情報はこの証券取引法施行細則第7条第6項に規定する株主の権利または証券価格に重大な影響を与える事項にも該当します）:
(1) 旧任の独立取締役 黄江東氏は、今回の株主総会で選任されなかったが、新任の独立取締役が確認されるまで、引き続き職責を遂行する
(2) 環旭電子が行う本取引に関する上海証券取引所の規定に基づく開示事項は、上海証券取引所のウェブサイトで照会可能