【新美齊】公告本公司115年股東常會重要決議事項
新美齊於115年5月29日召開股東常會，通過114年度盈餘分配、財務報表承認，並完成董事全面改選，同時通過盈餘轉增資案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月29日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月30日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月31日 18:25（收集後34小時25分鐘）
1.股東常會日期:115/05/29。2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事7人(含獨立董事3人)案董事當選名單如下:(1)當選董事：高美投資有限公司代表人林傳捷、(2)當選董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱、(3)當選董事：許智明、(4)當選董事：許張義、(5)當選獨立董事：朱孔晟、(6)當選獨立董事：趙晟、(7)當選獨立董事：張嵐欣。6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案、通過解除新任董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
常見問題
新美齊股東會通過了什麼重要事項？
包含盈餘分配、財務報表承認、董事改選及盈餘轉增資。
新任董事名單有哪些人？
林傳捷、林傳凱、許智明、許張義，以及獨立董事朱孔晟、趙晟、張嵐欣。
是否通過了競業禁止解除？
是的，通過了新任董事競業禁止解除案。
盈餘轉增資是否通過？
是的，通過了盈餘轉增資發行新股案。
股東會召開日期為何？
115年5月29日。