【新紡】公告本公司全面改選董事（含獨立董事）名單

1. 發生變動日期：115/06/12 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名： (一) 舊任董事 (1) 濟真（股）公司 代表人：吳昕恩 (2) 紘恩（股）公司 代表人：吳昕紘 (3) 濟真（股）公司 代表人：邱錦發 (4) 財團法人吳東進基金會 代表人：林伯翰 (二) 舊任獨立董事 (1) 程德睿 (2) 陳偉康 (3) 王茂榮 4. 舊任者簡歷： (一) 舊任董事 (1) 濟真（股）公司 代表人：吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長 (2) 紘恩（股）公司 代表人：吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長 (3) 濟真（股）公司 代表人：邱錦發 新光紡織(股)公司董事 (4) 財團法人吳東進基金會 代表人：林伯翰 新光紡織(股)公司董事 (二) 舊任獨立董事 (1) 程德睿 新光紡織(股)公司獨立董事 (2) 陳偉康 新光紡織(股)公司獨立董事 (3) 王茂榮 新光紡織(股)公司獨立董事 5. 新任者職稱及姓名： (一) 新任董事 (1) 濟真（股）公司 代表人：吳昕恩 (2) 紘恩（股）公司 代表人：吳昕紘 (3) 濟真（股）公司 代表人：張淑娣 (4) 財團法人吳東進基金會 (二) 新任獨立董事 (1) 何育承 (2) 陳思超 (3) 王茂榮 6. 新任者簡歷： (一) 新任董事 (1) 濟真（股）公司 代表人：吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長 (2) 紘恩（股）公司 代表人：吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長 (3) 濟真（股）公司 代表人：張淑娣 新光紡織(股)公司總經理 (4) 財團法人吳東進基金會 (二) 新任獨立董事 (1) 何育承 勤美股份有限公司董事及副總經理 (2) 陳思超 台灣積體電路製造股份有限公司人力資源部資深經理 (3) 王茂榮 新光紡織(股)公司獨立董事 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿 8. 異動原因：任期屆滿全面改選 9. 新任者選任時持股數： (一) 董事 (1) 濟真（股）公司 持有股數 19,650,000股 (2) 紘恩（股）公司 持有股數 5,563,669股 (3) 濟真（股）公司 持有股數 19,650,000股 (4) 財團法人吳東進基金會 持有股數 51,660股 (二) 獨立董事 (1) 何育承 持有股數 0股 (2) 陳思超 持有股數 0股 (3) 王茂榮 持有股數 0股 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/05/26~115/05/25 11. 新任生效日期：115/06/12 12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用 13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：任期屆滿全面改選，不適用 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無