【新紡】公告本公司董事會決議修訂115年股東常會相關事宜 -修改開會地點及更正其他事項文字

2026年4月30日

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【新紡】公告本公司董事會決議修訂115年股東常會相關事宜 -修改開會地點及更正其他事項文字
新紡公司董事會於115年4月30日決議，修訂115年股東常會的召開地點（桃園市大園區大工路126號）及更正其他事項文字。股東常會訂於115年6月12日以實體方式召開，並將報告114年度營業報告、審計委員會查核報告，承認114年度營業報告書及財務報表，以及進行董事全面改選等。
Source: PR Times
Date: 2026年4月30日

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新紡公司董事會於115年4月30日決議，修訂115年股東常會的召開地點（桃園市大園區大工路126號）及更正其他事項文字。股東常會訂於115年6月12日以實體方式召開，並將報告114年度營業報告、審計委員會查核報告，承認114年度營業報告書及財務報表，以及進行董事全面改選等。

Citation: 【新紡】公告本公司董事會決議修訂115年股東常會相關事宜 -修改開會地點及更正其他事項文字 (2026年4月30日), PR Times
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Date: 2026年4月30日

新紡公司董事會於115年4月30日決議，修訂115年股東常會的召開地點（桃園市大園區大工路126號）及更正其他事項文字。股東常會訂於115年6月12日以實體方式召開，並將報告114年度營業報告、審計委員會查核報告，承認114年度營業報告書及財務報表，以及進行董事全面改選等。

イベントNQ 0/100出典：PR Times

📋 文章處理履歷

📰 發表: 2026年4月30日 09:00
🔍 收集: 2026年5月1日 08:00（發表後23小時0分鐘）
🤖 AI分析完成: 2026年5月1日 08:25（收集後25分鐘）

1. 董事會決議日期：115/04/30
2. 股東常會召開日期：115/06/12
3. 股東常會召開地點：桃園市大園區大工路126號
4. 股東常會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利發放情形報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7. 召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8. 召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案
9. 臨時動議：
10. 停止過戶起始日期：115/04/14
11. 停止過戶截止日期：115/06/12
12. 其他應敘明事項：1. 115年股東常會於上午九點召開。
2. 修改開會地點及更正其他事項文字。

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